Jurisprudencia sobre Fraude

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Auto Penal 74/2025 Audiencia Provincial Civil-penal Única, Rec. 3/2025 de 21 de febrero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Civil-penal Única

Ponente: ANA MARIA ALVAREZ DE YRAOLA

Nº de sentencia: 74/2025

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...arts. 641,1 y 779,1,1ª LECr y en que no aparece justificada la perpetración del delito que motivó la formación de la causa, porque de las diligencias practicadas no se infiere que se den los elementos del delito de estafa, al haberse cumplido parte del acuerdo. Se interesa por la parte apelante revocar el sobreseimiento y continuar el procedimiento y la continuación de la... ...seguir explotando el negocio. Se opone al recurso el ministerio fiscal, conforme a los argumentos del auto recurrido y los expuestos en su escrito de 21-10-2024. El investigado se opuso al recurso de apelación, con iguales argumentos. SEGUNDO.- Jurisp rudencia sobre el procedimiento penal y sobre el delito de estafa. El art. 24 CE y el proclamado derecho...

Sentencia Penal 9/2025 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 102/2024 de 19 de febrero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: JAVIER SEOANE PRADO

Nº de sentencia: 9/2025

...) no suponga fraude procesal y c) no constituya un fraude obstáculo a los principios de contradicción e igualdad en garantía de la interdicción de toda indefensión ( SSTS nº 199/2023 o 853/2023, por citar alguna de las últimas). Afirma el recurrente que la petición de prueba no es extemporánea debido a la fecha del informe -el 13 de junio de 2024- posterior a la fecha de la...

Sentencia Penal 373/2024 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 329/2024 de 28 de noviembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: MARIA PIA CRISTINA CALDERON CUADRADO

Nº de sentencia: 373/2024

...habida cuenta de los indicios de fraude que ya figuraban en el atestado policial e incluso en la sentencia 33/2017, de 4 de diciembre, del Juzgado de Menores nº. 3 de Alicante donde se condenó por estafa -simulación de accidente- a Abel, entonces menor, y donde se alude a la relevancia de las manifestaciones del detective que investigó el siniestro. Luego "no solo se trata de... ...fraude que constan en el atestado policial, en los informes de detectives y en la sentencia del Juzgado de Menores condenando a uno de los acusados por estafa derivada de la simulación de un accidente de tráfico. Las equivocaciones probatorias, en consecuencia, nada tienen que ver con déficits enjuiciadores como la separación de las máximas de experiencia o la irracionalidad patente y sí con la...

Auto Penal 88/2024 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 45/2024 de 21 de noviembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: MARIA PIA CRISTINA CALDERON CUADRADO

Nº de sentencia: 88/2024

... Denuncia que realizo motivado a que en fecha 19 de septiembre de 2024 aproximadamente 10 am, me traslade a su despacho con la firme intención de corroborar los expedientes en los que fundaría las presentes alegaciones según la notificación recibida con fecha 18/O9/24, por lo que teniendo la esperanza de no ser víctima nuevamente de "Estafa documental y Procesal ( artículo 250.1.7 del Código... ...prueba de su «Modus Operandi» para manipular deliberadamente las pruebas encubriéndolas o eliminándolas, llegando agravar más esta situación al ver el fraude en mis escritos e impugnación, dejándolos incompletos para provocar un error en el juzgador, ya que este, no contaría con los elementos de prueba y la sustentación descrita en el documento completo de nuestra impugnación...". - Y...

Sentencia Penal 312/2024 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 342/2024 de 14 de octubre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: VICENTE MANUEL TORRES CERVERA

Nº de sentencia: 312/2024

...plantean los recurrentes. La sentencia de instancia no recoge que se constituyeran nuevas sociedades por los recurrentes para cometer el fraude, sino que en el relato de hechos probados dice con claridad que "se sirvió de otras mercantiles ya constituidas o bien de otras de nueva constitución pero existiendo identidad o similitud de actividad económica así como trabajadores, locales y medios... ..., en Const. MUPIBER SL y en FAVASA DESGUACES SL hasta octubre de 2016. Como describe la sentencia de instancia y consta en el informe de actuación para la detección de conductas delictivas emitido por la Unidad de Lucha contra el Fraude a la Seguridad Social de fecha 27 de julio de 2018 suscrito por el Director Provincial Don Justo se concluye que ANDO 2005 SL ha generado una deuda a la...

Sentencia Penal 24/2025 Audiencia Provincial Civil-penal nº 1, Rec. 50/2024 de 27 de febrero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Civil-penal nº 1

Ponente: FLORENCIO RODRIGUEZ RUIZ

Nº de sentencia: 24/2025

...especifica: "se han recibido las actuaciones que proceden en virtud de denuncia de la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial, Grupo de investigación de Fraude (UCO), sobre un supuesto delito de Fraude contra la Hacienda Pública y Falsificación de Documentos, relacionado con la venta de alcoholes y bebidas derivadas acogidas a régimen suspensivo."Y en él se oficia a la Policía Judicial...

Sentencia Penal 16/2025 Audiencia Provincial Penal nº 4, Rec. 6536/2023 de 20 de enero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 4

Ponente: JOAQUIN YUST ESCOBAR

Nº de sentencia: 16/2025

PRIMERO.-Antecedentes del supuesto.- La dialéctica de la presente causa viene marcada por el reconocimiento de la acusada y su defensa de la realidad de unos hechos que coinciden objetivamente con los descritos más arriba, divergiendo en la significación subjetiva y antijurídica de los mismos y concluyendo que no constituyen ni delito de estafa ni... ...se ha revisado en su integridad el expediente judicial en formato documento. Destacar la documental que aporta la defensa en su escrito de conclusiones de 26 de mayo de 2023 y sobre la que hubiera sido deseable mayor precisión en torno a la parte final del tratamiento de la acusada. De hecho se advierte un debate interesante sobre aspectos jurídicos - concurrencia de elementos de la estafa y...

Sentencia Penal 7/2025 Audiencia Provincial Civil-penal Única, Rec. 82/2023 de 13 de enero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Civil-penal Única

Ponente: MARIA TERESA ALONSO DE PRADA

Nº de sentencia: 7/2025

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...que de la declaración de D. Benedicto, se demuestra que no conoció hechos previos o coetáneos a los alquileres que fueran indicativos de maniobra o maquinación alguna, de fraude, de estafa y que cuando les parece que la situación es de "incobrable", lo traduce en querella por estafa. Que el apelante no tenía necesidad de producir error en terceros para lucrarse... PRIMERO.- Recurre la representación procesal de D. Urbano, la sentencia a que se ha hecho mención en el antecedente primero de la presente, que le condena como autor criminalmente responsable de un delito de estafa de los arts. 248. 1 y 249.1 del Código Penal , con la...

Sentencia Penal 9/2025 Audiencia Provincial Civil-penal Única, Rec. 76/2022 de 20 de enero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Civil-penal Única

Ponente: JUAN JACINTO GARCIA PEREZ

Nº de sentencia: 9/2025

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... PRIMERO.-Dictada sentencia por el Juzgado de lo Penal nº 2 de esta ciudad, de fecha 19 de abril de 2022, en el presente procedimiento, que condena a los acusados Agapito y Emiliano, como autores de un delito continuado de estafa, de los artículos 248, 249 y 74 del Código Penal, al primero a la pena de nueves meses de... ...esclarecimiento de los hechos delictivos (dando noticia del destino de la mercancía objeto de fraude, de la participación de otro de los intervinientes en los mismos, etc.), merced a la entrega por su parte a la denunciante de una comparecencia efectuada ante Notario, a su colaboración en la realización de grabaciones de conversaciones telefónicas, etc. Así las cosas, en el fundamento de...

Sentencia Penal 9/2025 Audiencia Provincial Penal nº 29, Rec. 80/2024 de 13 de enero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 29

Ponente: LOURDES CASADO LOPEZ

Nº de sentencia: 9/2025

...por la doctrina que esta figura delictiva constituye una modalidad de estafa agravada por el sujeto activo, un funcionario público y que deben concurrir los elementos que caracterizan a la estafa, entre ellos el engaño bastante. Su relación con el delito de malversación es el de progresión cuantitativa, de modo que el delito de fraude es un delito intermedio del delito de malversación de caudales... ...abril de 2023 acordando la continuación del procedimiento por los trámites del procedimiento abreviado, por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos. De tal manera que no se advierte motivo de nulidad alguno.Se alega por la defensa de D. Abel y la de ICEX que no se llevó a cabo la oportuna...