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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
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Soriano Soriano, Jose Ramon
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Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal 275/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 13/2023 de 30 de septiembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2
Ponente: JAVIER SOLER CESPEDES
Nº de sentencia: 275/2024
PRIMERO.-Los hechos declarados probados en la presente resolución, reflejo de la prueba practicada, valorada en conciencia según lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y conforme a los principios de inmediacion,oralidad y contradiccion, se entienden legalmente constitutivos de un delito de Fraude a la Seguridad Social,tipificado y penado...
...inferencia del fraude y el dolo de llevarlo a cabo.En consecuencia, nos encontramos ante un tipo penal que exige el ánimo tendencial del fraude a la Administración al exigir, no solo la elusión del pago, sino que ello se haga mediante defraudación, por lo que no puede entenderse que se persigue penalmente a quien no puede, temporal pagar lo que corresponde, o a quien, simplemente ha decidido no pagar, aun...
Sentencia Penal 356/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 111/2022 de 17 de diciembre del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
PRIMERO:Dictada sentencia por el Juzgado de lo Penal condenando al acusado Cesar como autor de un delito básico de estafa , con las atenuantes muy cualificada de reparación del daño y básica de dilaciones indebidas, a la pena de tres meses de prisión es recurrida por su representación y asistencia técnica invocando error en la valoración de la prueba e indebida...
...aplicación del tipo penal de estafa . Y en base a ello interesa se revoque la sentencia apelada y se absuelva al acusado. El Ministerio Fiscal se opone al recurso e interesa su desestimación. SEGUNDO:Respecto al primer motivo del recurso - supuesto error en la valoración de la prueba - la parte apelante pretende, de un lado, que esta sala pase a revisar directamente la prueba de...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2
Ponente: AUGUSTO MORALES LIMIA
Nº de sentencia: 356/2024
Sentencia Penal 573/2024 Audiencia Provincial Penal nº 7, Rec. 1440/2024 de 02 de diciembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 7
Ponente: MANUEL MARIA JAEN VALLEJO
Nº de sentencia: 573/2024
...sido la de coadyuvar al fraude de la obligada tributaria, cuando resulta que los concursos de acreedores de ambas compañías fueron calificados como fortuitos, algo que debería de haber quedado recogido en la sentencia, impidiendo así sostener la existencia de delito alguno; como cuarto motivo la aplicación indebida del art. 305 CP, porque no ha existido en ningún caso la ocultación...
...tesis acusatoria asumida por la sentencia es que las entidades Alcántara Black Granite, S.A. e Inlemar Compañía de Granitos, S.A., serían meras empresas trucha cuya única función habría sido la de coadyuvar al fraude de la obligada tributaria, cuando resulta que los concursos de acreedores de ambas compañías fueron calificados como fortuitos, algo que debería de haber quedado recogido en la sentencia...
Sentencia Penal 495/2024 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 378/2024 de 11 de diciembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
Ponente: MARIA JOSE RODRIGUEZ DUPLA
Nº de sentencia: 495/2024
PRIMERO.-Frente a la sentencia que absolvió a Celestino del delito de estafa informática en grado de tentativa que le atribuían el Ministerio Fiscal y Global Yerkes SL, en calidad de Acusación Particular, se alzan ambas partes acusadoras, postulando esta última la condena del encausado por la susodicha infracción y el Ministerio Público la nulidad de la sentencia...
...fuera el autor del fraude indicado, operando el principio in dubio pro reo a su favor".No pueden darse por satisfechas en el presente supuesto las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en virtud de tan breve y superficial exposición, pues se contrae a expresar la conclusión del tribunal mas no el camino que condujo a la duda que allega el postulado pro reo, al cual se...
Sentencia Penal 10/2025 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 381/2024 de 09 de enero del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
Ponente: MARIA JOSE RODRIGUEZ DUPLA
Nº de sentencia: 10/2025
...una sociedad inscrita constituida conforme a la Ley española estableciendo que sólo podrá realizarse si el Estado a cuyo territorio se traslada permite el mantenimiento de la personalidad jurídica de la sociedad - parece que con designio de evitar actuaciones en fraude de terceros, como corrobora el segundo inciso al vetar el traslado de sociedades en liquidación o concurso de acreedores -, y el...
Auto Penal 817/2024 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 392/2024 de 16 de octubre del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa"), resolución no compartida por la parte apelante, que considera la comisión de un delito de estafa , previsto y penado en el artículo 248 del Código Penal, o, subsidiariamente, de un delito de apropiación indebida de los artículos 253 y 254 del mismo texto legal. SEGUNDO...
...los bomberos, sin embargo el denunciado no volvió a la obra, dejando la instalación de las placas como se encontraba y no habiendo empezado la aerotermia.6.- Han tenido que acudir a otra empresa que les informó de que las placas solares debían ser desmontadas en su totalidad, para volverlas a montar adecuadamente.La denunciante considera los hechos constitutivos de un delito de estafa , previsto y...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1
Ponente: FRANCISCO MANUEL MARIN IBAÑEZ
Nº de sentencia: 817/2024
Auto Penal 843/2024 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 611/2024 de 28 de octubre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1
Ponente: MARIA DOLORES FRESCO RODRIGUEZ
Nº de sentencia: 843/2024
...en diferentes estados descomposición. Se califican los hechos como estafa o fraude de consumidores ya que la granja tiene concedida desde el año 2019 el Certificado de Bienestar Animal Welfair, homologada por IRTA y Neiker basados en los referenciales europeos Welfair Quality y Awin por AENOR.Igualmente, se considera que los trabajadores que intervienen en el transporte de los animales...
...delitos de: 1.-posibles delitos de maltrato animal con agravante de muerte del art. 340 bis 3);2.- delitos de maltrato animal, incluido en la modalidad de acción por omisión art. 340 bis 32b);3.-delitos continuado relativo al mercado y a los consumidores y concurrentes en relación con un concurso de un delito de estafa continuado, en virtud de los arts. 340 bis y 282 en...
Auto Supranacional Nº C-233/24 P, TJUE, 28-02-2025
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-233/24 P
...la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l’Économie et des Finances de la République Française l’a invité à saisir les juridictions afin de remédier aux violations signalées, ce qui impliquerait un quasi-contrat de gestion d’affaires, que les représailles qu’il aurait subies seraient nulles de plein droit en vertu de la...
Sentencia Supranacional Nº C-196/23 [Plamaro](1), TJUE, 28-02-2025
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-196/23 [Plamaro](1)
...fraude à la loi et sont déclarées nulles et sans effet.2. Le licenciement collectif doit être précédé d’une période de consultations des représentants légaux des travailleurs d’une durée n’excédant pas 30 jours civils, ou de 15 jours civils dans le cas d’entreprises de moins de cinquante travailleurs. La consultation des représentants légaux des travailleurs doit porter au moins sur les...
Sentencia Penal 261/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 24/2024 de 28 de octubre del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...tentativa de estafa ..." ,como así afirman las STS de 23-2 y 14-12-2.023, entre otras. Y la aplicación restrictiva de dicha teoría incluso también es aplicable a las personas jurídicas (entre otras, STS de 5-6-2.024), a pesar de que estas deben contar con un programa de cumplimiento normativo interno ( art. 31 bis CP) , que controle y evite cualquier fraude interno o...
PRIMERO.-De la prueba practicada los componentes de esta Ilma. Sala hemos llegado a la convicción ( art. 741 LECr) , que los actos por los que es acusado Anibal constituyen un delito de estafa ( art. 248 CP) , concurriendo la agravante genérica de reincidencia ( art. 22,8 CP) y las agravantes específicas contenidas en el art...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2
Ponente: JUAN MIGUEL DONIS CARRACEDO
Nº de sentencia: 261/2024
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Fraude
Sentencia Penal 275/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 13/2023 de 30 de septiembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2
Ponente: JAVIER SOLER CESPEDES
Nº de sentencia: 275/2024
PRIMERO.-Los hechos declarados probados en la presente resolución, reflejo de la prueba practicada, valorada en conciencia según lo dispuesto en el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y conforme a los principios de inmediacion,oralidad y contradiccion, se entienden legalmente constitutivos de un delito de Fraude a la Seguridad Social,tipificado y penado...
...inferencia del fraude y el dolo de llevarlo a cabo.En consecuencia, nos encontramos ante un tipo penal que exige el ánimo tendencial del fraude a la Administración al exigir, no solo la elusión del pago, sino que ello se haga mediante defraudación, por lo que no puede entenderse que se persigue penalmente a quien no puede, temporal pagar lo que corresponde, o a quien, simplemente ha decidido no pagar, aun...
Sentencia Penal 356/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 111/2022 de 17 de diciembre del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
PRIMERO:Dictada sentencia por el Juzgado de lo Penal condenando al acusado Cesar como autor de un delito básico de estafa , con las atenuantes muy cualificada de reparación del daño y básica de dilaciones indebidas, a la pena de tres meses de prisión es recurrida por su representación y asistencia técnica invocando error en la valoración de la prueba e indebida...
...aplicación del tipo penal de estafa . Y en base a ello interesa se revoque la sentencia apelada y se absuelva al acusado. El Ministerio Fiscal se opone al recurso e interesa su desestimación. SEGUNDO:Respecto al primer motivo del recurso - supuesto error en la valoración de la prueba - la parte apelante pretende, de un lado, que esta sala pase a revisar directamente la prueba de...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2
Ponente: AUGUSTO MORALES LIMIA
Nº de sentencia: 356/2024
Sentencia Penal 573/2024 Audiencia Provincial Penal nº 7, Rec. 1440/2024 de 02 de diciembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 7
Ponente: MANUEL MARIA JAEN VALLEJO
Nº de sentencia: 573/2024
...sido la de coadyuvar al fraude de la obligada tributaria, cuando resulta que los concursos de acreedores de ambas compañías fueron calificados como fortuitos, algo que debería de haber quedado recogido en la sentencia, impidiendo así sostener la existencia de delito alguno; como cuarto motivo la aplicación indebida del art. 305 CP, porque no ha existido en ningún caso la ocultación...
...tesis acusatoria asumida por la sentencia es que las entidades Alcántara Black Granite, S.A. e Inlemar Compañía de Granitos, S.A., serían meras empresas trucha cuya única función habría sido la de coadyuvar al fraude de la obligada tributaria, cuando resulta que los concursos de acreedores de ambas compañías fueron calificados como fortuitos, algo que debería de haber quedado recogido en la sentencia...
Sentencia Penal 495/2024 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 378/2024 de 11 de diciembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
Ponente: MARIA JOSE RODRIGUEZ DUPLA
Nº de sentencia: 495/2024
PRIMERO.-Frente a la sentencia que absolvió a Celestino del delito de estafa informática en grado de tentativa que le atribuían el Ministerio Fiscal y Global Yerkes SL, en calidad de Acusación Particular, se alzan ambas partes acusadoras, postulando esta última la condena del encausado por la susodicha infracción y el Ministerio Público la nulidad de la sentencia...
...fuera el autor del fraude indicado, operando el principio in dubio pro reo a su favor".No pueden darse por satisfechas en el presente supuesto las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión, en virtud de tan breve y superficial exposición, pues se contrae a expresar la conclusión del tribunal mas no el camino que condujo a la duda que allega el postulado pro reo, al cual se...
Sentencia Penal 10/2025 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 381/2024 de 09 de enero del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
Ponente: MARIA JOSE RODRIGUEZ DUPLA
Nº de sentencia: 10/2025
...una sociedad inscrita constituida conforme a la Ley española estableciendo que sólo podrá realizarse si el Estado a cuyo territorio se traslada permite el mantenimiento de la personalidad jurídica de la sociedad - parece que con designio de evitar actuaciones en fraude de terceros, como corrobora el segundo inciso al vetar el traslado de sociedades en liquidación o concurso de acreedores -, y el...
Auto Penal 817/2024 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 392/2024 de 16 de octubre del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...perpetración del delito que haya dado motivo a la formación de la causa"), resolución no compartida por la parte apelante, que considera la comisión de un delito de estafa , previsto y penado en el artículo 248 del Código Penal, o, subsidiariamente, de un delito de apropiación indebida de los artículos 253 y 254 del mismo texto legal. SEGUNDO...
...los bomberos, sin embargo el denunciado no volvió a la obra, dejando la instalación de las placas como se encontraba y no habiendo empezado la aerotermia.6.- Han tenido que acudir a otra empresa que les informó de que las placas solares debían ser desmontadas en su totalidad, para volverlas a montar adecuadamente.La denunciante considera los hechos constitutivos de un delito de estafa , previsto y...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1
Ponente: FRANCISCO MANUEL MARIN IBAÑEZ
Nº de sentencia: 817/2024
Auto Penal 843/2024 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 611/2024 de 28 de octubre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1
Ponente: MARIA DOLORES FRESCO RODRIGUEZ
Nº de sentencia: 843/2024
...en diferentes estados descomposición. Se califican los hechos como estafa o fraude de consumidores ya que la granja tiene concedida desde el año 2019 el Certificado de Bienestar Animal Welfair, homologada por IRTA y Neiker basados en los referenciales europeos Welfair Quality y Awin por AENOR.Igualmente, se considera que los trabajadores que intervienen en el transporte de los animales...
...delitos de: 1.-posibles delitos de maltrato animal con agravante de muerte del art. 340 bis 3);2.- delitos de maltrato animal, incluido en la modalidad de acción por omisión art. 340 bis 32b);3.-delitos continuado relativo al mercado y a los consumidores y concurrentes en relación con un concurso de un delito de estafa continuado, en virtud de los arts. 340 bis y 282 en...
Auto Supranacional Nº C-233/24 P, TJUE, 28-02-2025
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-233/24 P
...la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du ministère de l’Économie et des Finances de la République Française l’a invité à saisir les juridictions afin de remédier aux violations signalées, ce qui impliquerait un quasi-contrat de gestion d’affaires, que les représailles qu’il aurait subies seraient nulles de plein droit en vertu de la...
Sentencia Supranacional Nº C-196/23 [Plamaro](1), TJUE, 28-02-2025
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-196/23 [Plamaro](1)
...fraude à la loi et sont déclarées nulles et sans effet.2. Le licenciement collectif doit être précédé d’une période de consultations des représentants légaux des travailleurs d’une durée n’excédant pas 30 jours civils, ou de 15 jours civils dans le cas d’entreprises de moins de cinquante travailleurs. La consultation des représentants légaux des travailleurs doit porter au moins sur les...
Sentencia Penal 261/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 24/2024 de 28 de octubre del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...tentativa de estafa ..." ,como así afirman las STS de 23-2 y 14-12-2.023, entre otras. Y la aplicación restrictiva de dicha teoría incluso también es aplicable a las personas jurídicas (entre otras, STS de 5-6-2.024), a pesar de que estas deben contar con un programa de cumplimiento normativo interno ( art. 31 bis CP) , que controle y evite cualquier fraude interno o...
PRIMERO.-De la prueba practicada los componentes de esta Ilma. Sala hemos llegado a la convicción ( art. 741 LECr) , que los actos por los que es acusado Anibal constituyen un delito de estafa ( art. 248 CP) , concurriendo la agravante genérica de reincidencia ( art. 22,8 CP) y las agravantes específicas contenidas en el art...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2
Ponente: JUAN MIGUEL DONIS CARRACEDO
Nº de sentencia: 261/2024