Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal 472/2024 Audiencia Provincial Penal nº 8, Rec. 44/2023 de 19 de diciembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 8

Ponente: PEDRO MOLERO GOMEZ

Nº de sentencia: 472/2024

PRIMERO.-Calificación jurídica de los hechos declarados probados. Por el ministerio fiscal se califican los hechos, en primer lugar, como constitutivos de un delito de estafa. Castiga el artículo 248 del Código Penal como autores un delito de estafa "los que con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a... ...realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno". Nuestro Tribunal Supremo de forma reiterada define como elementos esenciales del delito de estafa los siguientes: a) un engaño precedente o concurrente, concebido con un criterio amplio, dada la variedad de supuestos que la vida real ofrece, y que consiste en la afirmación como verdadero de un hecho falso o en el ocultamiento de hechos...

Sentencia Penal 449/2024 Audiencia Provincial Penal nº 8, Rec. 54/2023 de 12 de diciembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 8

Ponente: PEDRO MOLERO GOMEZ

Nº de sentencia: 449/2024

...practicada en su totalidad, tendría una razonable trascendencia, y ello en la medida en que constituye el aspecto esencial de la estrategia defensiva de la acusada, que frente a la imputación por delito de estafa, pretende acreditar a través del resultado de la mencionada diligencia que las cantidades entregadas por la compradora fueron oportunamente transferidas a cuentas bancarias de la entidad mercantil... ...supuestamente vendedora del aceite objeto del contrato. Del mismo modo, esta sala podría admitir el carácter sorpresivo que podría generarse al haber procedido a acordar la apertura del juicio oral por delito de falsedad documental, imputado por la acusación particular, cuando en el auto de fecha 22 de noviembre de 2021, expresamente se califican los hechos como constitutivos de un delito de estafa...

Sentencia Penal 10/2025 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 964/2024 de 15 de enero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: JOSE JULIAN HUARTE LAZARO

Nº de sentencia: 10/2025

...imprudente. Y el Sr. Pablo Jesús, lo era en concepto de autor de un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave, y le absolvió de los delitos de usurpación de identidad y del delito de falsedad en documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa, de los que también había sido acusado. Y derivado de estos pronunciamientos respecto del Sr. Pablo Jesús, en... ...fraude en la contratación de la financiación y cómo lo comunicaron a la Policía, articulando una entrega simulada para poder identificar a los autores, todo ello en colaboración con la mercantil de Bilbao. Consta según lo narrado por la policía que, si bien en un primer momento, el domicilio de destino era en la DIRECCION000 de Picanya, y posteriormente hubo un...

Sentencia Penal 496/2024 Audiencia Provincial Penal nº 6, Rec. 665/2021 de 15 de octubre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 6

Ponente: MARIA DE LA ALMUDENA ALVAREZ TEJERO

Nº de sentencia: 496/2024

...el artículo 250. 5º y 6º 1. El delito de estafa será castigado con las penas de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando: 1.º Recaiga sobre cosas de primera necesidad, viviendas u otros bienes de reconocida utilidad social. 6.º Se cometa con abuso de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador, o aproveche éste... ...como el concreto monto del fraude que pudo haber llevado a cabo la investigada, pues, si bien sí existen indicios de que llevó a cabo alguna operación fraudulenta, estos no permiten Sección nº 29 de la Audiencia Provincial de Madrid -Recurso de Apelación 820/2016 descartar que otros empleados hayan podido hacerlo también, y no resulta posible hacer un cálculo...

Sentencia Penal 726/2024 Audiencia Provincial Penal nº 3, Rec. 1700/2024 de 11 de diciembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3

Ponente: MARIA PILAR ABAD ARROYO

Nº de sentencia: 726/2024

...de 12-3 ); y la relación de imputación que cabe mediar entre estos elementos, a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal. Con base a esta doctrina jurisprudencial se puede definir la estafa procesal como aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por... ...que la agravación se determina por cometer "estafa procesal" y que "incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un...

Sentencia Penal 391/2024 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 80/2022 de 19 de noviembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: JESUS AGUSTIN PUEYO RODERO

Nº de sentencia: 391/2024

...de relevancia penal y debe debatirse exclusivamente en el campo privado. 6. El negocio criminalizadosólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude, a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. Se exige dolo más engaño. La... ...sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1997 proclama que el denominado por la doctrina negocio criminalizado sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude, a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno (en el mismo sentido las de 12 de mayo de 1998 y 17 de septiembre de 1999). En este...

Sentencia Penal 41/2025 Audiencia Provincial Penal nº 3, Rec. 470/2024 de 13 de enero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3

Ponente: MARIA ALMUDENA CONGIL DIEZ

Nº de sentencia: 41/2025

PRIMERO.-Frente a la sentencia de instancia que condena a D. Emiliano como autor de un delito de Estafa, se alza en apelación el condenado D. Emiliano alegando error en la valoración de la prueba e infracción de las normas del ordenamiento jurídico, con quiebra del principio de presunción de inocencia. Sostiene... ...desplazamiento patrimonial efectivamente sufrido por el denunciante, debe de recordarse que la STS de fecha 27/7/2016, como ya habían declarado con reiteración (ad exemplum, STS 229/2007, de 22 de marzo y STS 21/2013, de 25 de enero), incide en la consideración de que el engaño típico en el delito de estafa es aquel que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien...

Sentencia Penal 536/2024 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 693/2024 de 30 de diciembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: ROSA MARIA GUTIERREZ FERNANDEZ

Nº de sentencia: 536/2024

PRIMERO.- Frente a la sentencia que condena al recurrente como cooperador necesario de un delito de estafa informática de los arts. 248.1.2a) y 249.1 del CP, al efectuarse la operación fraudulenta con la tarjeta de la denunciante, en la cuenta en la entidad Coinbase, abierta a nombre del recurrente, con su DNI y sus datos personales... ...el convencimiento de que, quien hoy recurre, cometió, en calidad de cooperador necesario, un delito de estafa previsto en el art. 248.2 en relación al art. 249 del Código Penal, solicitando la desestimación del recurso, y al confirmación íntegra de la resolución combatida. SEGUNDO.- Constituye doctrina jurisprudencial reiterada la...

Sentencia Penal 314/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 7/2022 de 18 de diciembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2

Ponente: JOSE JUAN RAMON BARREIRO PRADO

Nº de sentencia: 314/2024

...de axuizamento criminal por, a teor da interpretación xurisprudencial do devandito precepto legal, non poder considerarse como extemporáneas e por vir motivadas polas impugnacións realizadas polo acusado no seu escrito de conclusións provisionais. Por iso, tampouco se pode considerar tal xeito de actuar como unha fraude procesual, un obstáculo ao dereito de defensa, nin un quebranto dos principios... ...admisibilidad. Esta Sala ha admitido la posibilidad de proponer la práctica de pruebas con posterioridad al escrito de calificación, siempre que exista una causa justificada para ello, no implique un fraude procesal y no constituya un obstáculo al principio de contradicción ( sentencia de 14 de diciembre de 1996 ) [...]". Señalan las citadas sentencias...

Sentencia Penal 15/2025 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 90/2024 de 11 de febrero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: BLANCA ISABEL SUBIÑAS CASTRO

Nº de sentencia: 15/2025

...lesión de su derecho defensa, ya que solo han sido condenadas como responsables civiles subsidiarias, y a continuación, llega a la conclusión de que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de fraude a la Seguridad Social del artículo 307 y 307 bis, por cuanto la cuantía de las cuotas defraudadas excede de 120000€, y ello sobre la base de la prueba documental, testifical y pericial... ...que hubo intención de aplazamiento y queda excluido el dolo, y además que no exista confusión de empresas sino empresas que desaparecen y otras que aparecen con administradores distintos. Se denuncia parcialidad a favor de la Seguridad Social. No hay fraude en la creación de la empresa Espiral, lo que hizo una joven que quiere iniciarse en el mundo empresarial.-a continuación, aplicación indebida...