Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal 925/2024 Audiencia Provincial Penal nº 5, Rec. 45/2023 de 03 de diciembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 5

Ponente: JOSE MARIA ASSALIT VIVES

Nº de sentencia: 925/2024

PRIMERO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de estafa del artículo 248.1 y 2 c) y 74.1 y 2, todos ellos del Código Penal, según redacción vigente en el momento de comisión de los hechos. Se han considerado probados los hechos en méritos de la valoración de la prueba practicada en el acto del juicio con... ...siguientes Sentencias del Tribunal Supremo:La nº 509/2018, de 26 de octubre de 2018: Tras ello, esta sentencia 369/2007 , concluye su posición: Llegados a este punto habrá de determinarse si estas operaciones pueden ser comprendidas en la actual estafa informática del art. 248.2 CP. de 1995 , tal...

Sentencia Penal 1018/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 250/2023 de 17 de diciembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2

Ponente: MARIA CRISTINA TORRES FAJARNES

Nº de sentencia: 1018/2024

...relación a los cuales el recurrente manifiesta que la Sentencia recurrida en su Fundamento de Derecho Séptimo considera que también es prueba insuficiente para concluir la existencia de un delito contra la Hacienda Pública en relación a la defraudación del IVA del ejercicio del año 2010, debe ser desestimado y ello por cuanto la Sentencia efectúa una valoración de la prueba respecto del fraude del IVA...

Sentencia Penal 1023/2024 Audiencia Provincial Penal nº 9, Rec. 201/2024 de 16 de diciembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 9

Ponente: LAURA RUIZ CHACON

Nº de sentencia: 1023/2024

...definitiva del fraude (elemento objetivo del engaño). De esta manera , el negocio criminalizado será puerta de la estafa cuando se constituya en "una pura ficción al servicio del fraude a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno"( STS de 24 de marzo de 1992... ..., criterios diferenciadores entre ilícito civil y estafa , estáticos, concluyentes y susceptibles de proporcionar "nunc et semper" al interprete, respuestas generales , inequívocas y de aplicación automática a todos los supuestos en los que se plantee la disyuntiva fraude civil o estafa , pero no empece - sino al contrario- a la fijación de unas premisas hermeneuticas que entendemos necesarias y...

Sentencia Penal 61/2024 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 60/2024 de 11 de noviembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: ANTONIO JOSE TERRASA GARCIA

Nº de sentencia: 61/2024

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...claridad que la recurrente Sra. Concepción era conocida por su larga trayectoria como intermediaria en el sector inmobiliario. Ello tanto explica que el contacto y la iniciativa para la intermediación también procediese de los respectivos interesados, cuanto devalúa la alegación de que no pudo existir fraude por esta circunstancia, precisamente porque -como más adelante se analizará... ...de la estafa, al que más adelante se hará alusión.Por el contrario, la propia recurrente detalló las razones por las que -según ella- las diferentes operaciones fracasaron, y así lo recoge la resolución recurrida:«...manifiesta que las hipotecas estaban concedidas y que si no se efectuaban era por diferentes vicisitudes, en ocasiones que la propiedad había vendido a una mejor oferta; o que la...

Sentencia Penal 322/2024 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 41/2021 de 02 de diciembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: MARIA EULALIA BLAT PERIS

Nº de sentencia: 322/2024

..., "...se hace necesario recordar la doctrina aplicada profusamente por esta Sala del "levantamiento del velo" con vistas a impedir fraudes legales. Si tal teoría se ha utilizado en contra del reo para impedir que bajo la cobertura societaria se cometan impunemente delitos patrimoniales, con más razón, siguiendo una interpretación "in bonam partem" debemos levantar el velo y concluir que los intereses de...

Sentencia Penal 495/2024 Audiencia Provincial Penal nº 3, Rec. 72/2023 de 16 de septiembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3

Ponente: LUCIA SANZ DIAZ

Nº de sentencia: 495/2024

PRIMERO.- Acusan el Ministerio Fiscal y la acusación particular a Maximiliano por la comisión de un delito de estafa, aduciendo haber urdido un plan, junto con su esposa Evangelina, de quienes se dice actuaron de mutuo acuerdo a fin de enriquecerse ilícitamente a costa de Carlota, a quien engañaron haciéndose pasar por Abogados en ejercicio para, con... ...procedimientos no existían. Concluyó que no dudó en ningún momento que Evangelina y el acusado eran abogados en ejercicio, confiando en ellos hasta que descubrió el fraude. Por último, Carlota explicó que el fraude sufrido no solo le causó un perjuicio económico, sino también moral, debiendo ponerse a tratamiento psicológico y psiquiátrico pues, a raíz de lo sucedido, ha perdido...

Sentencia Penal 473/2024 Audiencia Provincial Penal nº 4, Rec. 1511/2019 de 16 de diciembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 4

Ponente: MARGARITA BARROS SANSINFORIANO

Nº de sentencia: 473/2024

PRIMERO.-Los hechos que se declaran probados constituyen un delito de estafa previsto y sancionado en los artículos 248 1. y 2. a) y 250 1. 5º del Código Penal. Los elementos que la jurisprudencia reiteradamente viene exigiendo para la existencia del delito de estafa son: 1º) Un engaño precedente o concurrente, espina dorsal, factor nuclear... ..., alma y sustancia de la estafa, fruto del ingenio falaz y maquinador de los que tratan de aprovecharse del patrimonio ajeno. 2º) Dicho engaño ha de ser «bastante», es decir, suficiente y proporcional para la consecución de los fines propuestos, cualquiera que sea su modalidad en la multiforme y cambiante operatividad en que se manifieste, habiendo de tener adecuada entidad para que en la convivencia...

Sentencia Penal 45/2025 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 63/2022 de 30 de enero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: PEDRO IZQUIERDO MARTIN

Nº de sentencia: 45/2025

PRIMERO. -En el trámite de conclusiones se ha planteado por algunas de las acusaciones la calificación alternativa al delito de fraude de subvenciones de la concurrencia de los requisitos del delito de malversación, y respecto al delito de falsedad del artículo 390 1 2º de la aplicación del número 4º del mismo artículo, por lo que desde la perspectiva del principio acusatorio... ...iniciales calificaciones provisionales, de su valoración. Téngase en cuenta que el acusado Prudencio fue inicialmente imputado "... por supuesto delito de fraude en el destino de las subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía, falsedad, malversación... y prevaricación en base al destino fraudulento dado por los gestores del Ayuntamiento de Burguillos y la Sociedad Municipal...

Sentencia Penal 404/2024 Audiencia Provincial Penal nº 7, Rec. 1360/2024 de 31 de octubre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 7

Ponente: JESUS MANUEL MADROÑAL NAVARRO

Nº de sentencia: 404/2024

...personación de un inspector de EMASESA que levanta acta de fraude por una derivación de caudal antes de su paso por el contador, y que este suministro fraudulento abastecía a la mercantil DIRECCION002 y que el titular del contrato era D. Roman, el cual además firmó el acta de inspección de EMASESA en calidad de "propietario", siendo beneficiaria la entidad DIRECCION002, que está... ...esclarecer un delito no imputable a una persona jurídica (v.gr. una apropiación indebida); pero no si se tratase de una estafa, lo que no parece lógico. En ambos casos el derecho a custodiar es el mismo y la finalidad de su limitación idéntica: exigir responsabilidades penales. La "privacidad" de una persona jurídica no se robustece cuando se convierte en posible responsable penal. Tan tutelada ha de estar...

Sentencia Penal 423/2024 Audiencia Provincial Penal nº 6, Rec. 154/2024 de 29 de octubre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 6

Ponente: ALFREDO JOSE LAJUSTICIA PEREZ

Nº de sentencia: 423/2024

...practicado, esta Sala no considera probada la comisión del delito de estafa por no estar justificado que la intención de fraude o engaño presidiera el ánimo del acusado cuando convino con la parte denunciante la compra y venta de los cuatro vehículos a los que se refiere el escrito de acusación. Atendiendo a lo que reconoció el acusado en el juicio y visto también el resultado de la prueba documental, en... ...acusado, con quien tenía una larga amistad, sintiéndose estafado y engañado por él ya que no le ha devuelto nada del dinero pagado por los vehículos, negando que entre ambos existiera un pacto de reinversión del dinero que se conseguía de las ventas de los coches. Finalmente, el testigo a preguntas del resto de partes, dijo que la emisión de las facturas de venta en favor de B.S Motors Garage se hacían...