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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Penal
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Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal 441/2024 Audiencia Provincial Penal nº 3, Rec. 66/2023 de 25 de octubre del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
PRIMERO.-Los hechos que han quedado acreditados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado en el artículo 248 del Código Penal, con la agravación del artículo 250.1.5º, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículos 392, y 390.1.1º y 2º. En relación con el delito de estafa ...
..., la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido constante al identificar los elementos integrantes de dicha infracción, y así la sentencia 2440/2013, de 13 de mayo señala que "los elementos que estructuran el delito de estafa , a tenor de las pautas que marcan la doctrina y la jurisprudencia- SSTS 220/2010, de 16 de febrero, 752/2011 de 26 de julio, y 465/2012...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3
Ponente: SANTIAGO VEIGA MARTINEZ
Nº de sentencia: 441/2024
Sentencia Penal 545/2024 Audiencia Provincial Penal nº 16, Rec. 726/2024 de 08 de noviembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 16
Ponente: FRANCISCO DAVID CUBERO FLORES
Nº de sentencia: 545/2024
...adelantos de una de sus empleadas, cuya nómina ascendía a unos 1.500 euros, para solucionar problemas de tesorería que en verdad no existían.Abordamos en este punto otra cuestión relacionada con la anterior. El fraude se destapa cuando, hacia el año 2015, se decide hacer una auditoría. Como señaló el actual director de la asociación, Carlos Manuel, el motivo de tal auditoría no era la sospecha...
...de la existencia del fraude , sino la simple necesidad de poner en orden las cuentas, facilitando la transparencia. Al hilo de dicha auditoría o previa auditoría, que llevó a cabo Julio, que compareció como testigo al acto del juicio oral, se descubrió un hecho relevante y obviamente muy grave e irregular, y era que las cuentas oficiales, elaboradas por la propia acusada, arrojaban un...
Sentencia Penal 583/2024 Audiencia Provincial Penal nº 15, Rec. 1390/2024 de 14 de noviembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 15
Ponente: MARIA DE LOS ANGELES MONTALVA SEMPERE
Nº de sentencia: 583/2024
...en una empresa como comercial, los empleados comprobaban que se recibía mercancía con el albarán que les llegaba. Jose Augusto no llevaba la contabilidad, se contrata a un contable cuando el Sr Marco Antonio se marcha de la empresa y cuando éste está fuera de la empresa se puede ver cómo desde el año 2003 no se les imputa ningún fraude fiscal que es cuando realmente el acusado...
Ministerio fiscal los que provocaron la ampliación de la denuncia pues de esa información se infería que era otra sociedad la beneficiaria del fraude tributario: "Ideas Gestión y Comercio", en adelante IGYC, siendo el actual apelante uno de sus administradores. Eso fue lo que motivó que se ampliase la denuncia, dictándose el correlativo auto el 13 de enero de 2004, fecha en la que el procedimiento se...
Sentencia Penal 592/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 634/2024 de 05 de noviembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2
Ponente: JUAN BAUTISTA DELGADO CANOVAS
Nº de sentencia: 592/2024
...de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos imputados a Elisabeth fuesen constitutivos de un delito de estafa , se configura el relato fáctico de la forma que se expone seguidamente. Por una parte, se indica que la acusada se encargaba del cuidado de la anciana Doña Estibaliz desde el año 2011, la cual se encontraba en situación de...
...la acusada, siendo estos los hechos nucleares objeto de enjuiciamiento y sobre los cuales, con la congruencia exigible en cuanto a su plasmación en el escrito de acusación, procede valorar el resultado de la prueba practicada para determinar si ha quedado acreditada o no la comisión por la acusada del delito de estafa por el que viene acusada. TERCERO...
Sentencia Penal 469/2024 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 418/2024 de 26 de noviembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
Ponente: MATIAS RAFAEL MADRIGAL MARTINEZ-PEREDA
Nº de sentencia: 469/2024
PRIMERO. -Se ha interpuesto recurso por quien ha sido condenado en la instancia, como autor de un delito continuado de estafa de los artículos 248.1, 249.1 250.2, 2° inciso y el art. 74 del Código Penal, con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal del art. 21.1 en relación con el 20.1 del...
..., como circunstancias obstativas u obstaculizadoras de la pretensión penal acusatoria que son, corresponde al acusado en quien presumiblemente concurren.Cuando los delitos son planificados con antelación, estafas , malversación de fondos, etc, la imputabilidad será mayor, mientras que si las conductas son de modo instantáneo, como por ejemplo delitos de hurto, para destinarlo al juego, la imputabilidad...
Auto Penal Audiencia Nacional. Juzgado Central de Instrucción nº 4, Rec. 21/2021 de 15 de enero del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional. Juzgado Central de Instrucción nº 4
Ponente: JOSE LUIS CALAMA TEIXEIRA
...particularmente de la copiosa documental, declaraciones de los implicados y testigos, y pericias practicadas, no puede concluirse que la irregularidades existentes en la actividad desplegada por todos y cada uno de estos operadores del sector vinícola constituyan delitos de publicidad engañosa ( art. 282 CP) , y estafa ( arts. 148, 149, y 150 CP) . Vamos a examinar...
...administrativo se sancionan conductas de fraude alimenticio, e incluso también en el ámbito del derecho civil, por lo que la aplicación de una u otra rama del ordenamiento (civil, administrativa o penal) dependerá de la interpretación judicial de la relevancia para la afectación al bien jurídico. La delimitación entre infracción administrativa y delito es precisamente el requisito de un " perjuicio...
Sentencia Penal 112/2024 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 79/2024 de 12 de noviembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
Ponente: BLANCA ISABEL SUBIÑAS CASTRO
Nº de sentencia: 112/2024
PRIMERO. - OBJETO DEL RECURSO DE APELACION y MOTIVOS DE APELACIÓN. Se recurre es esta alzada la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León fecha 19 de abril de 2.024 en la que SE CONDENAa Rafael, como autor de un delito de fraude a la...
...continuación, llega a la conclusión de que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de fraude a la Seguridad Social del artículo 307 del Código Penal, limitándose los hechos que integran tal delito el impago de las cuotas de trabajadores de la mercantil Chousa y Palacios SL en el periodo comprendido entre enero de 2015 a diciembre de 2018, y por cuantía superior a 50000...
Sentencia Penal 2/2025 Audiencia Provincial. Tribunal Jurado, Rec. 16/2024 de 07 de enero del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial. Tribunal Jurado
Ponente: JOSE LUIS GOMEZ ARBONA
Nº de sentencia: 2/2025
...éxito. Paysend bloquea otra de los intentos de transacción "por monitorización de fraude , los sistemas de seguridad funcionaron y fueron devueltos por la aplicación a Ovidio", tal y como se recoge en el testimonial del agente NUM006 el 10/10/2024. 3. En la página 1.105 del tomo I, se encuentran recogidas las notificaciones de Paysend de SMS con fecha 12/07/2019 que llegan al...
...delito de estafa , como así consta en los folios 1.595-1.596 del tomo II, y que refuerza (pero no acredita) la apariencia de que el acusado realizara la conducta fraudulenta con los datos de la tarjeta que se le imputa. 6. En su respuesta a la proposición núm. 20 del objeto del veredicto el Jurado concluye que al darse de alta en Paysend, D. Camilo facilitó a la plataforma...
Sentencia Penal 518/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 83/2024 de 05 de noviembre del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. se exige dolo más engaño. La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1997 proclama que el denominado por la doctrina negocio criminalizado sólo será instrumento de la...
...estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno (en el mismo sentido las de 12 de mayo de 1998 y 17 de septiembre de 1999). En este sentido, el dolo no conlleva per se la concurrencia del ilícito penal, ya que en el marco del derecho civil es definido como vicio del consentimiento...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2
Ponente: MARGALIDA VICTORIA CRESPI SERRA
Nº de sentencia: 518/2024
Sentencia Penal 489/2024 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 87/2024 de 23 de octubre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1
Ponente: JAIME TARTALO HERNANDEZ
Nº de sentencia: 489/2024
...principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, el principio de seguridad jurídica basado en la imposibilidad de revocar lo pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en base a su conformidad para posteriormente recurrir en casación negando la plena eficacia de su confesión. Pues bien, en el presente caso, esa...
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Fraude
Sentencia Penal 441/2024 Audiencia Provincial Penal nº 3, Rec. 66/2023 de 25 de octubre del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
PRIMERO.-Los hechos que han quedado acreditados son legalmente constitutivos de un delito continuado de estafa previsto y penado en el artículo 248 del Código Penal, con la agravación del artículo 250.1.5º, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil de los artículos 392, y 390.1.1º y 2º. En relación con el delito de estafa ...
..., la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha sido constante al identificar los elementos integrantes de dicha infracción, y así la sentencia 2440/2013, de 13 de mayo señala que "los elementos que estructuran el delito de estafa , a tenor de las pautas que marcan la doctrina y la jurisprudencia- SSTS 220/2010, de 16 de febrero, 752/2011 de 26 de julio, y 465/2012...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3
Ponente: SANTIAGO VEIGA MARTINEZ
Nº de sentencia: 441/2024
Sentencia Penal 545/2024 Audiencia Provincial Penal nº 16, Rec. 726/2024 de 08 de noviembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 16
Ponente: FRANCISCO DAVID CUBERO FLORES
Nº de sentencia: 545/2024
...adelantos de una de sus empleadas, cuya nómina ascendía a unos 1.500 euros, para solucionar problemas de tesorería que en verdad no existían.Abordamos en este punto otra cuestión relacionada con la anterior. El fraude se destapa cuando, hacia el año 2015, se decide hacer una auditoría. Como señaló el actual director de la asociación, Carlos Manuel, el motivo de tal auditoría no era la sospecha...
...de la existencia del fraude , sino la simple necesidad de poner en orden las cuentas, facilitando la transparencia. Al hilo de dicha auditoría o previa auditoría, que llevó a cabo Julio, que compareció como testigo al acto del juicio oral, se descubrió un hecho relevante y obviamente muy grave e irregular, y era que las cuentas oficiales, elaboradas por la propia acusada, arrojaban un...
Sentencia Penal 583/2024 Audiencia Provincial Penal nº 15, Rec. 1390/2024 de 14 de noviembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 15
Ponente: MARIA DE LOS ANGELES MONTALVA SEMPERE
Nº de sentencia: 583/2024
...en una empresa como comercial, los empleados comprobaban que se recibía mercancía con el albarán que les llegaba. Jose Augusto no llevaba la contabilidad, se contrata a un contable cuando el Sr Marco Antonio se marcha de la empresa y cuando éste está fuera de la empresa se puede ver cómo desde el año 2003 no se les imputa ningún fraude fiscal que es cuando realmente el acusado...
Ministerio fiscal los que provocaron la ampliación de la denuncia pues de esa información se infería que era otra sociedad la beneficiaria del fraude tributario: "Ideas Gestión y Comercio", en adelante IGYC, siendo el actual apelante uno de sus administradores. Eso fue lo que motivó que se ampliase la denuncia, dictándose el correlativo auto el 13 de enero de 2004, fecha en la que el procedimiento se...
Sentencia Penal 592/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 634/2024 de 05 de noviembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2
Ponente: JUAN BAUTISTA DELGADO CANOVAS
Nº de sentencia: 592/2024
...de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos imputados a Elisabeth fuesen constitutivos de un delito de estafa , se configura el relato fáctico de la forma que se expone seguidamente. Por una parte, se indica que la acusada se encargaba del cuidado de la anciana Doña Estibaliz desde el año 2011, la cual se encontraba en situación de...
...la acusada, siendo estos los hechos nucleares objeto de enjuiciamiento y sobre los cuales, con la congruencia exigible en cuanto a su plasmación en el escrito de acusación, procede valorar el resultado de la prueba practicada para determinar si ha quedado acreditada o no la comisión por la acusada del delito de estafa por el que viene acusada. TERCERO...
Sentencia Penal 469/2024 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 418/2024 de 26 de noviembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
Ponente: MATIAS RAFAEL MADRIGAL MARTINEZ-PEREDA
Nº de sentencia: 469/2024
PRIMERO. -Se ha interpuesto recurso por quien ha sido condenado en la instancia, como autor de un delito continuado de estafa de los artículos 248.1, 249.1 250.2, 2° inciso y el art. 74 del Código Penal, con la concurrencia de las circunstancias atenuantes de la responsabilidad criminal del art. 21.1 en relación con el 20.1 del...
..., como circunstancias obstativas u obstaculizadoras de la pretensión penal acusatoria que son, corresponde al acusado en quien presumiblemente concurren.Cuando los delitos son planificados con antelación, estafas , malversación de fondos, etc, la imputabilidad será mayor, mientras que si las conductas son de modo instantáneo, como por ejemplo delitos de hurto, para destinarlo al juego, la imputabilidad...
Auto Penal Audiencia Nacional. Juzgado Central de Instrucción nº 4, Rec. 21/2021 de 15 de enero del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional. Juzgado Central de Instrucción nº 4
Ponente: JOSE LUIS CALAMA TEIXEIRA
...particularmente de la copiosa documental, declaraciones de los implicados y testigos, y pericias practicadas, no puede concluirse que la irregularidades existentes en la actividad desplegada por todos y cada uno de estos operadores del sector vinícola constituyan delitos de publicidad engañosa ( art. 282 CP) , y estafa ( arts. 148, 149, y 150 CP) . Vamos a examinar...
...administrativo se sancionan conductas de fraude alimenticio, e incluso también en el ámbito del derecho civil, por lo que la aplicación de una u otra rama del ordenamiento (civil, administrativa o penal) dependerá de la interpretación judicial de la relevancia para la afectación al bien jurídico. La delimitación entre infracción administrativa y delito es precisamente el requisito de un " perjuicio...
Sentencia Penal 112/2024 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 79/2024 de 12 de noviembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
Ponente: BLANCA ISABEL SUBIÑAS CASTRO
Nº de sentencia: 112/2024
PRIMERO. - OBJETO DEL RECURSO DE APELACION y MOTIVOS DE APELACIÓN. Se recurre es esta alzada la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León fecha 19 de abril de 2.024 en la que SE CONDENAa Rafael, como autor de un delito de fraude a la...
...continuación, llega a la conclusión de que los hechos declarados probados son constitutivos de un delito de fraude a la Seguridad Social del artículo 307 del Código Penal, limitándose los hechos que integran tal delito el impago de las cuotas de trabajadores de la mercantil Chousa y Palacios SL en el periodo comprendido entre enero de 2015 a diciembre de 2018, y por cuantía superior a 50000...
Sentencia Penal 2/2025 Audiencia Provincial. Tribunal Jurado, Rec. 16/2024 de 07 de enero del 2025
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial. Tribunal Jurado
Ponente: JOSE LUIS GOMEZ ARBONA
Nº de sentencia: 2/2025
...éxito. Paysend bloquea otra de los intentos de transacción "por monitorización de fraude , los sistemas de seguridad funcionaron y fueron devueltos por la aplicación a Ovidio", tal y como se recoge en el testimonial del agente NUM006 el 10/10/2024. 3. En la página 1.105 del tomo I, se encuentran recogidas las notificaciones de Paysend de SMS con fecha 12/07/2019 que llegan al...
...delito de estafa , como así consta en los folios 1.595-1.596 del tomo II, y que refuerza (pero no acredita) la apariencia de que el acusado realizara la conducta fraudulenta con los datos de la tarjeta que se le imputa. 6. En su respuesta a la proposición núm. 20 del objeto del veredicto el Jurado concluye que al darse de alta en Paysend, D. Camilo facilitó a la plataforma...
Sentencia Penal 518/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 83/2024 de 05 de noviembre del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. se exige dolo más engaño. La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1997 proclama que el denominado por la doctrina negocio criminalizado sólo será instrumento de la...
...estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno (en el mismo sentido las de 12 de mayo de 1998 y 17 de septiembre de 1999). En este sentido, el dolo no conlleva per se la concurrencia del ilícito penal, ya que en el marco del derecho civil es definido como vicio del consentimiento...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2
Ponente: MARGALIDA VICTORIA CRESPI SERRA
Nº de sentencia: 518/2024
Sentencia Penal 489/2024 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 87/2024 de 23 de octubre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1
Ponente: JAIME TARTALO HERNANDEZ
Nº de sentencia: 489/2024
...principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, el principio de seguridad jurídica basado en la imposibilidad de revocar lo pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en base a su conformidad para posteriormente recurrir en casación negando la plena eficacia de su confesión. Pues bien, en el presente caso, esa...