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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Penal
Supranacional
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Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal 267/2024 Audiencia Provincial Penal nº 3, Rec. 123/2023 de 24 de julio del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3
Ponente: MAURICIO MANUEL MURILLO GARCIA-ATANCE
Nº de sentencia: 267/2024
...objetivo como es la exigencia de dolo o fraude en la actividad desarrollada, consecuencia que conlleva la no consideración del cumplimiento del tipo penal objeto de acusación. CUARTO.- Prescripción. En trámite de informe la defensa del acusado Gabriel plantea la prescripción del delito de Administración desleal objeto de acusación, y por alegada al ser una...
Auto Penal 62/2024 Audiencia Provincial Penal nº 6, Rec. 115/2023 de 05 de febrero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 6
Ponente: SUSANA JUNQUERA BAJO
Nº de sentencia: 62/2024
...querellado, gerente y responsable de la empresa Explotación del Puerto de Bermeo, EKP, con ánimo de calumniar e injuriar al querellante, le contó al investigador privado de AXA, Jesús Ángel, que el querellante quería estafar al seguro AXA, todo ello con conocimiento de sus falsedad y temerario desprecio hacia la verdad. Indica que supo en marzo de 2021, que el informe había sido realizado por las...
...lugar a un procedimiento ordinario, seguido en el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Getxo con nº 504/18. Este procedimiento acabó por desistimiento de la entidad aseguradora. El querellante, junto con Alexander, interpuso una denuncia por delitos de estafa , apropiación indebida, falsificación en documento, coacciones y amenazas, contras dos empleadas de la aseguradora y contra la...
Sentencia Penal 288/2024 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 865/2023 de 03 de septiembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1
Ponente: CONCEPCION ALDAMA BAQUEDANO
Nº de sentencia: 288/2024
...de los hechos ha abarcado alternativamente tanto el delito de fraude fiscal como el delito continuado de estafa , con sus correspondientes consecuencias, poniendo de relieve respecto a dicho Auto que esencialmente lo que se plantea en el mismo es también una cuestión de competencia -al igual que tuvo lugar en el Juzgado de Alicante- asumiendo el enjuiciamiento de quien figura con domicilio fiscal en...
...acusaciones distingan en su calificación, atribuyendo la condición de autor al acusado Urbano, bien de todos los delitos de fraude fiscal o bien de un delito continuado de estafa abarcando todos los ejercicios anuales, con la cooperación necesaria o complicidad del resto de coacusados (que se incorpora en sus conclusiones), diferencias que también se advierten por esta Sala, tal y como más...
Sentencia Penal 247/2024 Audiencia Provincial Penal nº 3, Rec. 1016/2016 de 18 de julio del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3
Ponente: JOSE BALTASAR MONTIEL OLMO
Nº de sentencia: 247/2024
PRIMERO.-Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL previsto y penado en el artículo 392 en relación con el artículo 390.1º, 2º y 3º y 74 del Código Penal, en concurso medial - art. 77 C.P.- con un delito continuado de ESTAFA , previsto y penado en el...
...conciencia y voluntad del agente de transmutar la realidad.En cuanto al delito de estafa , el art. 248.1 C.P. determina que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. El art. 249 C.P. establece que los reos de estafa serán castigados con la pena de...
Sentencia Penal 333/2024 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 123/2024 de 04 de septiembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
Ponente: MARIA JOSE RODRIGUEZ DUPLA
Nº de sentencia: 333/2024
Delito de estafa . Elementos integrantes del delito. Presunción de inocencia. Prueba indiciaria. Principio in dubio pro reo. Delito de falsificación de documento mercantil.
PRIMERO.-Se acepta los de la resolución impugnada en cuanto no se opongan a los siguientes. SEGUNDO.-La sentencia de primer grado jurisdiccional condenó a Alfredo como autor de un delito de falsificación de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa en grado de tentativa, pronunciamiento objeto del presente recurso de...
...248.1 del Código Penal. Sostiene el disconforme que el relato de hechos probados no alberga los elementos del delito de estafa ni su participación en los mismos, complementados y contradichos en los fundamentos jurídicos, y esto porque no se acreditó que conociera la falsedad del cheque ni si fue autor de la falsificación, de donde colige no resulta ajustada a Derecho la condena por un delito...
Auto Penal 8/2024 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 4/2024 de 10 de octubre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
Ponente: MANUELA ESLAVA RODRIGUEZ
Nº de sentencia: 8/2024
...el resto de intervinientes). D. ª Apolonia ha abandonado sus obligaciones de forma consciente y deliberada, y ha viciado la causa de nulidad DP 286/2023, con la imprescindible colaboración de la LAJ del Juzgado, D. ª Piedad, todo ello en perjuicio de la Justicia y del erario público (100 millones de euros presuntamente evadidos). 3º) Un delito de estafa procesal del...
...consumando el delito de estafa procesal del art. 250.7 CP en concurso con el delito de prevaricación judicial del art. 446 CP sirviéndose del dictado de una resolución injusta (providencia 18-09- 2023). 4º) Un delito de tráfico de influencias del art. 428 del Código Penal por D. Pedro. Prevaliéndose de su condición de Juez Decano y titular del...
Sentencia Penal 181/2024 Audiencia Provincial Penal nº 8, Rec. 57/2023 de 30 de enero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 8
Ponente: MARIA MERCEDES OTERO ABRODOS
Nº de sentencia: 181/2024
PRIMERO. - Del delito de estafa De las actuaciones practicadas se desprende la comisión por el acusado Yair, del delito de estafa previsto y penado en el art.º, 248 y 249 del C.P. El art. 248.1del Código Penal dispone que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño...
...estafa , ha sido ampliamente abordada por la jurisprudencia. Así, la STS 10/2022, de 12 de enero ,recuerda que " el delito de estafa reclama que el perjuicio patrimonial sea consecuencia de una disposición en perjuicio propio o de tercero que se explique en términos causales exclusivos y excluyentes por el previo engaño por parte del sujeto activo. La...
Sentencia Penal 419/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 232/2023 de 23 de septiembre del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...consiguiente lesión de su derecho fundamental a la presunción de inocencia. Fundamenta el recurso en que no existe prueba directa que justifique la participación que la sentencia atribuye al acusado en la estafa y que los indicios valorados por la magistrada de lo penal son insuficientes para alcanzar la conclusión, más allá de toda duda razonable, de que el acusado de manera intencionada creo una cuenta y...
. Ni puede confundirse, tampoco, con la valoración de la prueba, desplazando las exigentes cargas de justificación que incumben al juez de instancia. La inmediación no blinda a la resolución recurrida del control cognitivo por parte del tribunal superior". 3.El presente procedimiento tiene por objeto una estafa conocida como man in the middle(hombre en el medio). Esta...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2
Ponente: JAVIER BURGOS NEIRA
Nº de sentencia: 419/2024
Auto Constitucional Nº 101/2024, TC, Cuestión de inconstitucionalidad 593/2024, 22-10-2024
Orden: Constitucional
Tribunal: Tribunal Constitucional
Nº de sentencia: 101/2024
”.Concluye a este respecto el auto que “aun teniendo en cuenta la efectiva feminización de la pensión de viudedad, el requisito legal aquí cuestionado se adecúa a la Constitución al justificarse en factores objetivos ajenos al sexo de los potenciales beneficiarios, cuales son favorecer la seguridad jurídica, evitar el fraude y coordinar internamente el sistema prestacional de la Seguridad Social. Así, como...
...fraude en la reclamación de pensiones de viudedad” (como ya se dijera en las SSTC 51/2014, FJ 3, y 60/2014, FJ 3), concluye que “la ley, al establecer que solo puede acreditarse la existencia de la pareja de hecho a través de los medios que en ella se establece, no está incidiendo en el ámbito garantizado por el art. 24 CE, pues a través de tales exigencias no está limitando los medios de prueba en...
Sentencia Supranacional Nº C-470/21, TJUE, 28-11-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-470/21
...fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public qui sont chargées d’assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de communications électroniques ou de fournir un service à valeur ajoutée ; ce traitement doit se limiter à ce qui...
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Fraude
Sentencia Penal 267/2024 Audiencia Provincial Penal nº 3, Rec. 123/2023 de 24 de julio del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3
Ponente: MAURICIO MANUEL MURILLO GARCIA-ATANCE
Nº de sentencia: 267/2024
...objetivo como es la exigencia de dolo o fraude en la actividad desarrollada, consecuencia que conlleva la no consideración del cumplimiento del tipo penal objeto de acusación. CUARTO.- Prescripción. En trámite de informe la defensa del acusado Gabriel plantea la prescripción del delito de Administración desleal objeto de acusación, y por alegada al ser una...
Auto Penal 62/2024 Audiencia Provincial Penal nº 6, Rec. 115/2023 de 05 de febrero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 6
Ponente: SUSANA JUNQUERA BAJO
Nº de sentencia: 62/2024
...querellado, gerente y responsable de la empresa Explotación del Puerto de Bermeo, EKP, con ánimo de calumniar e injuriar al querellante, le contó al investigador privado de AXA, Jesús Ángel, que el querellante quería estafar al seguro AXA, todo ello con conocimiento de sus falsedad y temerario desprecio hacia la verdad. Indica que supo en marzo de 2021, que el informe había sido realizado por las...
...lugar a un procedimiento ordinario, seguido en el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Getxo con nº 504/18. Este procedimiento acabó por desistimiento de la entidad aseguradora. El querellante, junto con Alexander, interpuso una denuncia por delitos de estafa , apropiación indebida, falsificación en documento, coacciones y amenazas, contras dos empleadas de la aseguradora y contra la...
Sentencia Penal 288/2024 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 865/2023 de 03 de septiembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1
Ponente: CONCEPCION ALDAMA BAQUEDANO
Nº de sentencia: 288/2024
...de los hechos ha abarcado alternativamente tanto el delito de fraude fiscal como el delito continuado de estafa , con sus correspondientes consecuencias, poniendo de relieve respecto a dicho Auto que esencialmente lo que se plantea en el mismo es también una cuestión de competencia -al igual que tuvo lugar en el Juzgado de Alicante- asumiendo el enjuiciamiento de quien figura con domicilio fiscal en...
...acusaciones distingan en su calificación, atribuyendo la condición de autor al acusado Urbano, bien de todos los delitos de fraude fiscal o bien de un delito continuado de estafa abarcando todos los ejercicios anuales, con la cooperación necesaria o complicidad del resto de coacusados (que se incorpora en sus conclusiones), diferencias que también se advierten por esta Sala, tal y como más...
Sentencia Penal 247/2024 Audiencia Provincial Penal nº 3, Rec. 1016/2016 de 18 de julio del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3
Ponente: JOSE BALTASAR MONTIEL OLMO
Nº de sentencia: 247/2024
PRIMERO.-Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito continuado de FALSEDAD EN DOCUMENTO MERCANTIL previsto y penado en el artículo 392 en relación con el artículo 390.1º, 2º y 3º y 74 del Código Penal, en concurso medial - art. 77 C.P.- con un delito continuado de ESTAFA , previsto y penado en el...
...conciencia y voluntad del agente de transmutar la realidad.En cuanto al delito de estafa , el art. 248.1 C.P. determina que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. El art. 249 C.P. establece que los reos de estafa serán castigados con la pena de...
Sentencia Penal 333/2024 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 123/2024 de 04 de septiembre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
Ponente: MARIA JOSE RODRIGUEZ DUPLA
Nº de sentencia: 333/2024
Delito de estafa . Elementos integrantes del delito. Presunción de inocencia. Prueba indiciaria. Principio in dubio pro reo. Delito de falsificación de documento mercantil.
PRIMERO.-Se acepta los de la resolución impugnada en cuanto no se opongan a los siguientes. SEGUNDO.-La sentencia de primer grado jurisdiccional condenó a Alfredo como autor de un delito de falsificación de documento mercantil en concurso medial con un delito de estafa en grado de tentativa, pronunciamiento objeto del presente recurso de...
...248.1 del Código Penal. Sostiene el disconforme que el relato de hechos probados no alberga los elementos del delito de estafa ni su participación en los mismos, complementados y contradichos en los fundamentos jurídicos, y esto porque no se acreditó que conociera la falsedad del cheque ni si fue autor de la falsificación, de donde colige no resulta ajustada a Derecho la condena por un delito...
Auto Penal 8/2024 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 4/2024 de 10 de octubre del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal
Ponente: MANUELA ESLAVA RODRIGUEZ
Nº de sentencia: 8/2024
...el resto de intervinientes). D. ª Apolonia ha abandonado sus obligaciones de forma consciente y deliberada, y ha viciado la causa de nulidad DP 286/2023, con la imprescindible colaboración de la LAJ del Juzgado, D. ª Piedad, todo ello en perjuicio de la Justicia y del erario público (100 millones de euros presuntamente evadidos). 3º) Un delito de estafa procesal del...
...consumando el delito de estafa procesal del art. 250.7 CP en concurso con el delito de prevaricación judicial del art. 446 CP sirviéndose del dictado de una resolución injusta (providencia 18-09- 2023). 4º) Un delito de tráfico de influencias del art. 428 del Código Penal por D. Pedro. Prevaliéndose de su condición de Juez Decano y titular del...
Sentencia Penal 181/2024 Audiencia Provincial Penal nº 8, Rec. 57/2023 de 30 de enero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 8
Ponente: MARIA MERCEDES OTERO ABRODOS
Nº de sentencia: 181/2024
PRIMERO. - Del delito de estafa De las actuaciones practicadas se desprende la comisión por el acusado Yair, del delito de estafa previsto y penado en el art.º, 248 y 249 del C.P. El art. 248.1del Código Penal dispone que cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño...
...estafa , ha sido ampliamente abordada por la jurisprudencia. Así, la STS 10/2022, de 12 de enero ,recuerda que " el delito de estafa reclama que el perjuicio patrimonial sea consecuencia de una disposición en perjuicio propio o de tercero que se explique en términos causales exclusivos y excluyentes por el previo engaño por parte del sujeto activo. La...
Sentencia Penal 419/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 232/2023 de 23 de septiembre del 2024
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...consiguiente lesión de su derecho fundamental a la presunción de inocencia. Fundamenta el recurso en que no existe prueba directa que justifique la participación que la sentencia atribuye al acusado en la estafa y que los indicios valorados por la magistrada de lo penal son insuficientes para alcanzar la conclusión, más allá de toda duda razonable, de que el acusado de manera intencionada creo una cuenta y...
. Ni puede confundirse, tampoco, con la valoración de la prueba, desplazando las exigentes cargas de justificación que incumben al juez de instancia. La inmediación no blinda a la resolución recurrida del control cognitivo por parte del tribunal superior". 3.El presente procedimiento tiene por objeto una estafa conocida como man in the middle(hombre en el medio). Esta...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2
Ponente: JAVIER BURGOS NEIRA
Nº de sentencia: 419/2024
Auto Constitucional Nº 101/2024, TC, Cuestión de inconstitucionalidad 593/2024, 22-10-2024
Orden: Constitucional
Tribunal: Tribunal Constitucional
Nº de sentencia: 101/2024
”.Concluye a este respecto el auto que “aun teniendo en cuenta la efectiva feminización de la pensión de viudedad, el requisito legal aquí cuestionado se adecúa a la Constitución al justificarse en factores objetivos ajenos al sexo de los potenciales beneficiarios, cuales son favorecer la seguridad jurídica, evitar el fraude y coordinar internamente el sistema prestacional de la Seguridad Social. Así, como...
...fraude en la reclamación de pensiones de viudedad” (como ya se dijera en las SSTC 51/2014, FJ 3, y 60/2014, FJ 3), concluye que “la ley, al establecer que solo puede acreditarse la existencia de la pareja de hecho a través de los medios que en ella se establece, no está incidiendo en el ámbito garantizado por el art. 24 CE, pues a través de tales exigencias no está limitando los medios de prueba en...
Sentencia Supranacional Nº C-470/21, TJUE, 28-11-2024
Orden: Supranacional
Tribunal: Tribunal de Justicia de la Union Europea
Nº de sentencia: C-470/21
...fournisseurs de réseaux publics de communications et de services de communications électroniques accessibles au public qui sont chargées d’assurer la facturation ou la gestion du trafic, de répondre aux demandes de la clientèle, de détecter les fraudes et de commercialiser les services de communications électroniques ou de fournir un service à valeur ajoutée ; ce traitement doit se limiter à ce qui...