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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Tribunal Supremo
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Audiencia Nacional
Orden
Penal
Supranacional
Constitucional
Sentido del fallo
Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal Nº 250/2019, AP - Cadiz, Sec. 8, Rec 9/2018, 12-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: MARIN FERNANDEZ, MARIA LOURDES
Nº de sentencia: 250/2019
...es lo que constituye el engaño, elemento definidor del delito de estafa . Por ultimo procede aludir a lo establecido en SAP de Barcelona de 31/05/2019 al señalar :'Resulta pues decisivo en tal suerte de 'puesta en escena' ('pura ficción al servicio del fraude ', en palabras de la doctrina legal señalada, que se repite entre otras en las más próximas SSTS de 11 de mayo de 2012 y 11 de junio de 2014...
PRIMERO.- Que en primer lugar los hechos declarados probados han sido calificados por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares como un delito de estafa de los ARTS 248 . 249 y 250.1.5 Y 74 del Código Penal .Los requisitos que nuestra jurisprudencia ha perfilado para configurar el ilícito penal de la estafa son: a) Un engaño precedente o concurrente.b) Que ese engaño sea bastante para...
Sentencia Penal Nº 273/2020, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 1633/2019, 21-07-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: MORALES PEREZ-ROLDAN, AGUSTIN
Nº de sentencia: 273/2020
...proposición de prueba alguna en tiempo y forma, que acredite ni siquiera de forma indiciaria su veracidad. Por el contrario al folio 313, consta la condena firme de la acusada, por fraude , incluida la estafa , por hechos ocurridos el 7 de noviembre de 2012, anteriores al relato factico de autos.CUARTO.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.QUINTO.-El Tribunal Supremo ha...
PRIMERO.-Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de estafa agravado por el valor de la defraudación, superior a los 50.000 euros, previsto y penado en los arts. 248, 249 y 250.1.5º del Código Penal.La doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 28 de enero, 11 y 18 de febrero, 8, 22 y 27 de abril, 4 y 6 de mayo, 6 de...
Auto Penal Nº 568/2018, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2249/2017, 05-04-2018
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: DEL MORAL GARCIA, ANTONIO
Nº de sentencia: 568/2018
...denuncia es una incorrecta aplicación del derecho al hecho probado de la sentencia; de ahí que reiterada jurisprudencia de esta Sala haya afirmado que el recurso de casación por infracción de ley exige el respeto absoluto e íntegro de los hechos probados en sentencia ( SSTS 171/2008 ; 380/2008 y 131/2016, de 23 de febrero , entre otras).Conviene recordar en relación al delito de estafa que el engaño...
...engaño habrá de ser bastante, esto es, idóneo, relevante y adecuado para producir el error que genera el fraude , no bastando un engaño burdo, fantástico o increíble, incapaz de mover la voluntad de las personas normalmente constituidas intelectualmente, según el ambiente social y cultural en que se desenvuelven, suficiencia ésta la del engaño que habrá de ser examinada en cada caso concreto. Esta Sala...
Sentencia-Auto Penal Nº 52-BIS/2005, AN, Servicios Centrales, Sec. 4, Rec 10/2004, 02-12-2005
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: BERMUDEZ DE LA FUENTE, FERNANDO
Nº de sentencia: 52-BIS/2005
...' ya que en el apartado 12 del Hecho V del escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal 'solicitó entre otras penas para Darío por los 4 delitos de fraude fiscal 4 multas de 6.010,12 e con arresto sustitutorio en caso de impago de 90 días por cada una y multa global de 621.704,01 E con arresto sustitutorio en caso de impago de 180 días por cada uno de los cuatro delitos; y también en el Antecedente...
Séptimo de la sentencia y en el Fallo se ha omitido la expresión 'por cada una' ya que en el apartado 14 del Hecho V del escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal se solicitó entre otras penas para Paulino por los 4 delitos de fraude fiscal 4 multas de 6.010,12 e con arresto sustitutorio en caso de impago de 90 días por cada una y multa global de 621.704,01 E con arresto sustitutorio en caso de...
Sentencia Penal Nº 293/2019, AP - Tarragona, Sec. 4, Rec 458/2019, 05-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Tarragona
Ponente: HERNANDEZ GARCIA, JAVIER
Nº de sentencia: 293/2019
.4. Es cierto que el simple impago de cuotas de la Seguridad social no es suficiente para afirmar el delito.La exigencia de fraude reclama la presencia de una conducta elusiva o un plan de elusión de la efectiva obligación de pago. Como mecanismo paradigmático de elusión total nos encontramos la omisión de los actos de encuadramiento, esto es no dar de alta a los trabajadores por cuenta ajena o no...
Sentencia Penal Nº 605/2019, AP - Girona, Sec. 3, Rec 163/2019, 04-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Girona
Ponente: MORA LUCAS, JUAN
Nº de sentencia: 605/2019
...en el folio 37 de las actuaciones, donde se refleja la existencia de la conexión directa, 'consumo sin contrato ni contador'. Dicha acta viene acompañada de fotografías que acreditan como se ha cometido el fraude , sin que el hecho de que no se vea el nombre de la calle en las fotografías sea obstáculo para entender probado que se han cometido en la C/ DIRECCION000 NUM000 de Girona ya que así...
Sentencia Penal Nº 373/2018, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 94/2018, 26-12-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Caceres
Ponente: PEREZ APARICIO, VALENTIN
Nº de sentencia: 373/2018
...instancia no adolece de falta de motivación, explicando en su fundamentación jurídica las razones por las que considera acreditado que las denunciadas son las responsables del fraude denunciado en los siguientes términos: 'Ello se infiere del conjunto de la prueba practicada, documental orden de trabajo de la compañía suministradora donde procedió a desmontar la instalación ilegal en presencia de la...
Sentencia Penal Nº 793/2019, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 1012/2019, 29-10-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: SANZ ALTOZANO, VALENTÍN JAVIER
Nº de sentencia: 793/2019
...arquitecto.Es claro que estamos ante lo que la doctrina denomina negocio criminalizado, que es puerta de la estafa cuando, como aquí, constituye una pura ficción al servicio del fraude . Los contratos de autos son negocios vacíos de contenido al ser evidente el propósito de no cumplir por parte de los acusados, siendo su única intención hacerse con la totalidad de las cantidades que fueran abonando las Sras...
. Concepción y Edurne por los trabajos realizados por la sociedad querellante.Son hechos constitutivos de un delito de estafa de los artículo 248 y 249 del Código Penal al ser evidente la concurrencia de todos los elementos exigidos por la jurisprudencia: 1º) un engaño precedente o concurrente fruto del ingenio de los que, haciéndose pasar por una empresa solvente, se aprovecharon del patrimonio ajeno; 2º...
Sentencia Penal Nº 266/2019, AP - Granada, Sec. 1, Rec 64/2019, 04-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Granada
Ponente: FLORES DOMINGUEZ, JESUS
Nº de sentencia: 266/2019
...tribunal de alzada conozca del fondo es porque implícitamente se considera que, o no ha existido ningún quebrantamiento de forma, o que, el que pueda haber existido, no causa indefensión.La operación inversa constituiría un fraude : primero que se entre a conocer del fondo del asunto y, solo para el caso de que no se me absuelva, es decir, no se me dé la razón, se declare la nulidad.SEGUNDO.- Sin embargo...
Sentencia Penal Nº 66/2020, AP - Huelva, Sec. 3, Rec 189/2020, 21-05-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Huelva
Ponente: RUIZ YAMUZA, FLORENTINO GREGORIO
Nº de sentencia: 66/2020
...mismo se aplica para el apelante.En consecuencia, descartando completamente la viabilidad del primero de dichos argumentos, analizaremos el segundo de ellos.SEGUNDO.- Del engaño en el tipo del art. 251.2 del Código Penal La jurisprudencia del Tribunal Supremo resulta un tanto contradictoria respecto de la subsunción, como delito de estafa del art. 251 del Código Penal, de la conducta de quien no...
...para constituir el engaño configurador del delito de estafa , ya que tratándose de cargas o gravámenes que existían en el Registro de la Propiedad el querellante pudo y debió acudir a la Oficina correspondiente, amparándose en el artículo 221 de la Ley Hipotecaria , que proclama que los Registros serán públicos para quienes tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles'En la...
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Fraude
Sentencia Penal Nº 250/2019, AP - Cadiz, Sec. 8, Rec 9/2018, 12-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cadiz
Ponente: MARIN FERNANDEZ, MARIA LOURDES
Nº de sentencia: 250/2019
...es lo que constituye el engaño, elemento definidor del delito de estafa . Por ultimo procede aludir a lo establecido en SAP de Barcelona de 31/05/2019 al señalar :'Resulta pues decisivo en tal suerte de 'puesta en escena' ('pura ficción al servicio del fraude ', en palabras de la doctrina legal señalada, que se repite entre otras en las más próximas SSTS de 11 de mayo de 2012 y 11 de junio de 2014...
PRIMERO.- Que en primer lugar los hechos declarados probados han sido calificados por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares como un delito de estafa de los ARTS 248 . 249 y 250.1.5 Y 74 del Código Penal .Los requisitos que nuestra jurisprudencia ha perfilado para configurar el ilícito penal de la estafa son: a) Un engaño precedente o concurrente.b) Que ese engaño sea bastante para...
Sentencia Penal Nº 273/2020, AP - Madrid, Sec. 3, Rec 1633/2019, 21-07-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: MORALES PEREZ-ROLDAN, AGUSTIN
Nº de sentencia: 273/2020
...proposición de prueba alguna en tiempo y forma, que acredite ni siquiera de forma indiciaria su veracidad. Por el contrario al folio 313, consta la condena firme de la acusada, por fraude , incluida la estafa , por hechos ocurridos el 7 de noviembre de 2012, anteriores al relato factico de autos.CUARTO.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.QUINTO.-El Tribunal Supremo ha...
PRIMERO.-Los hechos declarados probados son legalmente constitutivos de un delito de estafa agravado por el valor de la defraudación, superior a los 50.000 euros, previsto y penado en los arts. 248, 249 y 250.1.5º del Código Penal.La doctrina sentada por la jurisprudencia del Tribunal Supremo (Sentencias de 28 de enero, 11 y 18 de febrero, 8, 22 y 27 de abril, 4 y 6 de mayo, 6 de...
Auto Penal Nº 568/2018, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 2249/2017, 05-04-2018
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: DEL MORAL GARCIA, ANTONIO
Nº de sentencia: 568/2018
...denuncia es una incorrecta aplicación del derecho al hecho probado de la sentencia; de ahí que reiterada jurisprudencia de esta Sala haya afirmado que el recurso de casación por infracción de ley exige el respeto absoluto e íntegro de los hechos probados en sentencia ( SSTS 171/2008 ; 380/2008 y 131/2016, de 23 de febrero , entre otras).Conviene recordar en relación al delito de estafa que el engaño...
...engaño habrá de ser bastante, esto es, idóneo, relevante y adecuado para producir el error que genera el fraude , no bastando un engaño burdo, fantástico o increíble, incapaz de mover la voluntad de las personas normalmente constituidas intelectualmente, según el ambiente social y cultural en que se desenvuelven, suficiencia ésta la del engaño que habrá de ser examinada en cada caso concreto. Esta Sala...
Sentencia-Auto Penal Nº 52-BIS/2005, AN, Servicios Centrales, Sec. 4, Rec 10/2004, 02-12-2005
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: BERMUDEZ DE LA FUENTE, FERNANDO
Nº de sentencia: 52-BIS/2005
...' ya que en el apartado 12 del Hecho V del escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal 'solicitó entre otras penas para Darío por los 4 delitos de fraude fiscal 4 multas de 6.010,12 e con arresto sustitutorio en caso de impago de 90 días por cada una y multa global de 621.704,01 E con arresto sustitutorio en caso de impago de 180 días por cada uno de los cuatro delitos; y también en el Antecedente...
Séptimo de la sentencia y en el Fallo se ha omitido la expresión 'por cada una' ya que en el apartado 14 del Hecho V del escrito de conclusiones del Ministerio Fiscal se solicitó entre otras penas para Paulino por los 4 delitos de fraude fiscal 4 multas de 6.010,12 e con arresto sustitutorio en caso de impago de 90 días por cada una y multa global de 621.704,01 E con arresto sustitutorio en caso de...
Sentencia Penal Nº 293/2019, AP - Tarragona, Sec. 4, Rec 458/2019, 05-07-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Tarragona
Ponente: HERNANDEZ GARCIA, JAVIER
Nº de sentencia: 293/2019
.4. Es cierto que el simple impago de cuotas de la Seguridad social no es suficiente para afirmar el delito.La exigencia de fraude reclama la presencia de una conducta elusiva o un plan de elusión de la efectiva obligación de pago. Como mecanismo paradigmático de elusión total nos encontramos la omisión de los actos de encuadramiento, esto es no dar de alta a los trabajadores por cuenta ajena o no...
Sentencia Penal Nº 605/2019, AP - Girona, Sec. 3, Rec 163/2019, 04-11-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Girona
Ponente: MORA LUCAS, JUAN
Nº de sentencia: 605/2019
...en el folio 37 de las actuaciones, donde se refleja la existencia de la conexión directa, 'consumo sin contrato ni contador'. Dicha acta viene acompañada de fotografías que acreditan como se ha cometido el fraude , sin que el hecho de que no se vea el nombre de la calle en las fotografías sea obstáculo para entender probado que se han cometido en la C/ DIRECCION000 NUM000 de Girona ya que así...
Sentencia Penal Nº 373/2018, AP - Caceres, Sec. 2, Rec 94/2018, 26-12-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Caceres
Ponente: PEREZ APARICIO, VALENTIN
Nº de sentencia: 373/2018
...instancia no adolece de falta de motivación, explicando en su fundamentación jurídica las razones por las que considera acreditado que las denunciadas son las responsables del fraude denunciado en los siguientes términos: 'Ello se infiere del conjunto de la prueba practicada, documental orden de trabajo de la compañía suministradora donde procedió a desmontar la instalación ilegal en presencia de la...
Sentencia Penal Nº 793/2019, AP - Madrid, Sec. 2, Rec 1012/2019, 29-10-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: SANZ ALTOZANO, VALENTÍN JAVIER
Nº de sentencia: 793/2019
...arquitecto.Es claro que estamos ante lo que la doctrina denomina negocio criminalizado, que es puerta de la estafa cuando, como aquí, constituye una pura ficción al servicio del fraude . Los contratos de autos son negocios vacíos de contenido al ser evidente el propósito de no cumplir por parte de los acusados, siendo su única intención hacerse con la totalidad de las cantidades que fueran abonando las Sras...
. Concepción y Edurne por los trabajos realizados por la sociedad querellante.Son hechos constitutivos de un delito de estafa de los artículo 248 y 249 del Código Penal al ser evidente la concurrencia de todos los elementos exigidos por la jurisprudencia: 1º) un engaño precedente o concurrente fruto del ingenio de los que, haciéndose pasar por una empresa solvente, se aprovecharon del patrimonio ajeno; 2º...
Sentencia Penal Nº 266/2019, AP - Granada, Sec. 1, Rec 64/2019, 04-06-2019
Orden: Penal
Tribunal: AP - Granada
Ponente: FLORES DOMINGUEZ, JESUS
Nº de sentencia: 266/2019
...tribunal de alzada conozca del fondo es porque implícitamente se considera que, o no ha existido ningún quebrantamiento de forma, o que, el que pueda haber existido, no causa indefensión.La operación inversa constituiría un fraude : primero que se entre a conocer del fondo del asunto y, solo para el caso de que no se me absuelva, es decir, no se me dé la razón, se declare la nulidad.SEGUNDO.- Sin embargo...
Sentencia Penal Nº 66/2020, AP - Huelva, Sec. 3, Rec 189/2020, 21-05-2020
Orden: Penal
Tribunal: AP - Huelva
Ponente: RUIZ YAMUZA, FLORENTINO GREGORIO
Nº de sentencia: 66/2020
...mismo se aplica para el apelante.En consecuencia, descartando completamente la viabilidad del primero de dichos argumentos, analizaremos el segundo de ellos.SEGUNDO.- Del engaño en el tipo del art. 251.2 del Código Penal La jurisprudencia del Tribunal Supremo resulta un tanto contradictoria respecto de la subsunción, como delito de estafa del art. 251 del Código Penal, de la conducta de quien no...
...para constituir el engaño configurador del delito de estafa , ya que tratándose de cargas o gravámenes que existían en el Registro de la Propiedad el querellante pudo y debió acudir a la Oficina correspondiente, amparándose en el artículo 221 de la Ley Hipotecaria , que proclama que los Registros serán públicos para quienes tengan interés conocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles'En la...