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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Auto Penal Nº 19/2018, TSJ Pais Vasco, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 38/2018, 04-10-2018
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Pais Vasco
Ponente: BOLADO ZARRAGA, NEKANE
Nº de sentencia: 19/2018
2018 (Núm. Recurso 20306/2018).TERCERO.- De lo remitido a esta Sala se constata básicamente lo siguiente: El Juzgado de Instrucción núm. 4 de Donostia acordó la inhibición de Diligencias Previas 1908/2016, por delito de falsedad en concurso medial con un delito contra la Seguridad Social por fraude (el delito de uso de documento falso se comete en el lugar de su presentación) al Juzgado Decano de...
Sentencia Penal Nº 173/2017, AP - Navarra, Sec. 2, Rec 468/2017, 21-09-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: FERNANDINO NOSTI, RAQUEL
Nº de sentencia: 173/2017
...tomar en consideración la dinámica comisiva, fraude cometido a través de Internet, modalidad en la cual ni siquiera suele haber contacto visual y directo entre el autor y la parte perjudicada.Las conclusiones alcanzadas por la Magistrada de instancia, se basa, en parte, en una abundante prueba documental aportada por la primera sospechosa de los hechos, D. ª Jacinta . Documentación que avala el relato...
...fáctico en lo atinente al ardid utilizado para conseguir el desplazamiento patrimonial. Esto es, el uso de datos de una tercera persona, que previamente había sido víctima de otra estafa . Y, en segundo lugar, que el dinero fue ingresado en una cuenta cuya única titular es la impugnante, y este dato no es baladí.La apelante, residente en Madrid, no acudió al juicio oral, pero presentó alegaciones...
Auto Penal Nº 597/2017, AP - Barcelona, Sec. 9, Rec 638/2017, 29-09-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: SALCEDO VELASCO, ANDRES
Nº de sentencia: 597/2017
...los componentes del grupo u organización criminal que actúa en territorio español tanto en esta comunidad como en Valencia. En el marco de esas investigaciones policiales, se describe que una organización o grupo criminal (folio 876) se dedica a la comisión de delitos de estafa y uso fraudulento de tarjetas, por el conocido en el argot policial como 'fraude por devoluciones y utilización ilegítima...
...la organización era el de simular ser la propietaria de varios establecimientos y contratar en las entidades bancarias los TPV para poder consumar las estafas , concretamente llegó a simular que poseía tres comercios y contrató cuatro TPV con el BBVA y el BANC DE SABADELL siendo el nombre de los comercios DE NINIS y DR TEXTIL con unos números de comercio. Añade los indicios de relación con los otros...
Sentencia Penal Nº 428/2017, AP - Almeria, Sec. 2, Rec 57/2016, 09-11-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: GARCÍA LARAÑA, RAFAEL
Nº de sentencia: 428/2017
...de 'Lualbo, S.L.', titular de los establecimientos que a la postre ha de soportar las penalizaciones por fraude cargadas por aquélla en virtud de la relación que liga a ambas empresas.Es aplicable la figura agravada prevista en el art. 250.1.5º del Código Penal , dado que la cuantía de lo defraudado es superior a 50.000 euros.3. Sin embargo, no procede calificar como continuado el delito de estafa ...
PRIMERO.- Los hechos descritos en el apartado primero del relato fáctico que precede son legalmente constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, tipificado en el art. 392 en relación con los arts. 390.1.3 º y 74.1 del Código Penal , y un delito de estafa agravado por la cuantía de lo defraudado, previsto y sancionado en los arts. 248.1 y 250.1.5º del mismo texto legal...
Sentencia Penal Nº 561/2017, AP - Cordoba, Sec. 3, Rec 1368/2017, 21-12-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cordoba
Ponente: YARZA SANZ, JOSE FRANCISCO
Nº de sentencia: 561/2017
PRIMERO: La representación procesal del Sr. Efrain , aúna, en la alegación única de su recurso, dos, puesto que denuncia la infracción del artículo 248,1 del Código al mismo tiempo que una indebida valoración probatoria por parte del Juzgado de lo Penal, para venir a solicitar que su defendido sea absuelto del delito de estafa por el que ha sido condenado. El motivo para ello radicaría, aunque no...
...en un importe muy superior al que les atribuye la sentencia, que los cifra en un 12% aproximado del total de los pactados, porque, si se tiene en cuenta la factura de la empresa que, finalmente, se encargó de la finalización de las obras, lo que restaría, por ya efectuado, rondaría un 25% de los trabajos presupuestados, proporción que no estaría en consonancia con un propósito de estafar , sino que...
Sentencia Penal Nº 744/2018, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 157/2018, 27-09-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: MARTINEZ MADERO, PATRICIA
Nº de sentencia: 744/2018
...acontecido el día 22 de enero de 2017, las partes están inmersas en proceso de divorcio, y además la relación es conflictiva ya que se alude incluso al fraude en la concertación del matrimonio, para obtener de ese modo la residencia legal en España, y pese a la persistencia de la Sra.Nicolasa , lo cierto es que la única corroboración periférica es el parte de lesiones, que sin embargo no es de la misma...
Auto Penal Nº 52/2018, TSJ Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 138/2018, 10-07-2018
FRAUDE en la vista oral, en el escrito de 23~04-18 no hay amenaza alguna que no se base en una conducta debida y tanto menos un posible ATENTADO CONTRA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL para que la misma se aparte del acatamiento de la Ley', 'Lo mismo evidencia que el plan de la misma 'es Prevaricar', ya que reiterar algo ya dicho en la vista oral, no puede ser objeto 'de manifestaciones extemporáneas' y tanto...
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: POLO GARCIA, SUSANA
Nº de sentencia: 52/2018
Sentencia Penal Nº 368/2018, AP - Madrid, Sec. 16, Rec 104/2018, 21-05-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: FERNANDEZ SOTO, IGNACIO JOSE
Nº de sentencia: 368/2018
PRIMERO.- Valoración de la prueba y calificación jurídica A) Señala la STS 1278/2009, de 23 de diciembre que esta Sala, SSTS. 1469/2000 (RJ 20008105) de 29.9 , 1362/2003 (RJ 20037629) de 22.10 , 564/2007 (RJ 20076973) de 25.6 , 672/2009 de 25.6 , 977/2009 de 22.10 , tiene declarado que el engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien...
...jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La doctrina de esta Sala (Sentencia 17 de noviembre de 1999 ( RJ 19998714 ) y Sentencia de 26 de junio de 2000 (RJ 20005794), núm. 634/2000 , entre otras) considera como engaño «bastante» a los efectos de estimar concurrente el elemento esencial de la estafa , aquél...
Sentencia Penal Nº 350/2018, AP - Barcelona, Sec. 9, Rec 158/2017, 30-05-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: SALCEDO VELASCO, ANDRES
Nº de sentencia: 350/2018
...presentado un en el procedimiento la declaración tributaria la que se mate de yo el fraude objeto de condena referido al impuesto de sociedades del ejercicio 2009 correspondiente a la mercantil del condenado bienes inmobiliarios sl, hace constar en su oposición Abogacía del astado que es un alegato que no se efectuó en el acto del juicio hasta el informe, pero que en todo caso es una afirmación inveraz...
...informe pericial independiente ratificado en el acto del plenario por el inspector integrante de aquella unidad en esa condición por lo tanto el conjunto de prueba de cargo de naturaleza documental testifical y pericial conduce a la juzgadora de instancia a concluir cometido el fraude en en la cantidad señalada mediante una valoración razonada y coherente siendo la valoración probatoria atribuye al...
Sentencia Penal Nº 254/2018, AP - Navarra, Sec. 1, Rec 116/2018, 24-10-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: ERICE MARTINEZ, MARIA ESTHER
Nº de sentencia: 254/2018
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito contra la Seguridad Social, previsto y penado en el art. 307 nº 1 y 2 del Código Penal, ya que, en fraude deliberado a la Seguridad Social, se omitió el pago de las cuotas y conceptos de recaudación conjunta correspondientes a los trabajadores de la sociedad Rehabilitaciones Urkiaga SL, de la que Evaristo era socio único y...
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Fraude
Auto Penal Nº 19/2018, TSJ Pais Vasco, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 38/2018, 04-10-2018
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Pais Vasco
Ponente: BOLADO ZARRAGA, NEKANE
Nº de sentencia: 19/2018
2018 (Núm. Recurso 20306/2018).TERCERO.- De lo remitido a esta Sala se constata básicamente lo siguiente: El Juzgado de Instrucción núm. 4 de Donostia acordó la inhibición de Diligencias Previas 1908/2016, por delito de falsedad en concurso medial con un delito contra la Seguridad Social por fraude (el delito de uso de documento falso se comete en el lugar de su presentación) al Juzgado Decano de...
Sentencia Penal Nº 173/2017, AP - Navarra, Sec. 2, Rec 468/2017, 21-09-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: FERNANDINO NOSTI, RAQUEL
Nº de sentencia: 173/2017
...tomar en consideración la dinámica comisiva, fraude cometido a través de Internet, modalidad en la cual ni siquiera suele haber contacto visual y directo entre el autor y la parte perjudicada.Las conclusiones alcanzadas por la Magistrada de instancia, se basa, en parte, en una abundante prueba documental aportada por la primera sospechosa de los hechos, D. ª Jacinta . Documentación que avala el relato...
...fáctico en lo atinente al ardid utilizado para conseguir el desplazamiento patrimonial. Esto es, el uso de datos de una tercera persona, que previamente había sido víctima de otra estafa . Y, en segundo lugar, que el dinero fue ingresado en una cuenta cuya única titular es la impugnante, y este dato no es baladí.La apelante, residente en Madrid, no acudió al juicio oral, pero presentó alegaciones...
Auto Penal Nº 597/2017, AP - Barcelona, Sec. 9, Rec 638/2017, 29-09-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: SALCEDO VELASCO, ANDRES
Nº de sentencia: 597/2017
...los componentes del grupo u organización criminal que actúa en territorio español tanto en esta comunidad como en Valencia. En el marco de esas investigaciones policiales, se describe que una organización o grupo criminal (folio 876) se dedica a la comisión de delitos de estafa y uso fraudulento de tarjetas, por el conocido en el argot policial como 'fraude por devoluciones y utilización ilegítima...
...la organización era el de simular ser la propietaria de varios establecimientos y contratar en las entidades bancarias los TPV para poder consumar las estafas , concretamente llegó a simular que poseía tres comercios y contrató cuatro TPV con el BBVA y el BANC DE SABADELL siendo el nombre de los comercios DE NINIS y DR TEXTIL con unos números de comercio. Añade los indicios de relación con los otros...
Sentencia Penal Nº 428/2017, AP - Almeria, Sec. 2, Rec 57/2016, 09-11-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Almeria
Ponente: GARCÍA LARAÑA, RAFAEL
Nº de sentencia: 428/2017
...de 'Lualbo, S.L.', titular de los establecimientos que a la postre ha de soportar las penalizaciones por fraude cargadas por aquélla en virtud de la relación que liga a ambas empresas.Es aplicable la figura agravada prevista en el art. 250.1.5º del Código Penal , dado que la cuantía de lo defraudado es superior a 50.000 euros.3. Sin embargo, no procede calificar como continuado el delito de estafa ...
PRIMERO.- Los hechos descritos en el apartado primero del relato fáctico que precede son legalmente constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, tipificado en el art. 392 en relación con los arts. 390.1.3 º y 74.1 del Código Penal , y un delito de estafa agravado por la cuantía de lo defraudado, previsto y sancionado en los arts. 248.1 y 250.1.5º del mismo texto legal...
Sentencia Penal Nº 561/2017, AP - Cordoba, Sec. 3, Rec 1368/2017, 21-12-2017
Orden: Penal
Tribunal: AP - Cordoba
Ponente: YARZA SANZ, JOSE FRANCISCO
Nº de sentencia: 561/2017
PRIMERO: La representación procesal del Sr. Efrain , aúna, en la alegación única de su recurso, dos, puesto que denuncia la infracción del artículo 248,1 del Código al mismo tiempo que una indebida valoración probatoria por parte del Juzgado de lo Penal, para venir a solicitar que su defendido sea absuelto del delito de estafa por el que ha sido condenado. El motivo para ello radicaría, aunque no...
...en un importe muy superior al que les atribuye la sentencia, que los cifra en un 12% aproximado del total de los pactados, porque, si se tiene en cuenta la factura de la empresa que, finalmente, se encargó de la finalización de las obras, lo que restaría, por ya efectuado, rondaría un 25% de los trabajos presupuestados, proporción que no estaría en consonancia con un propósito de estafar , sino que...
Sentencia Penal Nº 744/2018, AP - Barcelona, Sec. 22, Rec 157/2018, 27-09-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: MARTINEZ MADERO, PATRICIA
Nº de sentencia: 744/2018
...acontecido el día 22 de enero de 2017, las partes están inmersas en proceso de divorcio, y además la relación es conflictiva ya que se alude incluso al fraude en la concertación del matrimonio, para obtener de ese modo la residencia legal en España, y pese a la persistencia de la Sra.Nicolasa , lo cierto es que la única corroboración periférica es el parte de lesiones, que sin embargo no es de la misma...
Auto Penal Nº 52/2018, TSJ Madrid, Sala de lo Civil y Penal, Sec. 1, Rec 138/2018, 10-07-2018
FRAUDE en la vista oral, en el escrito de 23~04-18 no hay amenaza alguna que no se base en una conducta debida y tanto menos un posible ATENTADO CONTRA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL para que la misma se aparte del acatamiento de la Ley', 'Lo mismo evidencia que el plan de la misma 'es Prevaricar', ya que reiterar algo ya dicho en la vista oral, no puede ser objeto 'de manifestaciones extemporáneas' y tanto...
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: POLO GARCIA, SUSANA
Nº de sentencia: 52/2018
Sentencia Penal Nº 368/2018, AP - Madrid, Sec. 16, Rec 104/2018, 21-05-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Madrid
Ponente: FERNANDEZ SOTO, IGNACIO JOSE
Nº de sentencia: 368/2018
PRIMERO.- Valoración de la prueba y calificación jurídica A) Señala la STS 1278/2009, de 23 de diciembre que esta Sala, SSTS. 1469/2000 (RJ 20008105) de 29.9 , 1362/2003 (RJ 20037629) de 22.10 , 564/2007 (RJ 20076973) de 25.6 , 672/2009 de 25.6 , 977/2009 de 22.10 , tiene declarado que el engaño típico en el delito de estafa es aquél que genera un riesgo jurídicamente desaprobado para el bien...
...jurídico tutelado y concretamente el idóneo o adecuado para provocar el error determinante de la injusta disminución del patrimonio ajeno. La doctrina de esta Sala (Sentencia 17 de noviembre de 1999 ( RJ 19998714 ) y Sentencia de 26 de junio de 2000 (RJ 20005794), núm. 634/2000 , entre otras) considera como engaño «bastante» a los efectos de estimar concurrente el elemento esencial de la estafa , aquél...
Sentencia Penal Nº 350/2018, AP - Barcelona, Sec. 9, Rec 158/2017, 30-05-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Barcelona
Ponente: SALCEDO VELASCO, ANDRES
Nº de sentencia: 350/2018
...presentado un en el procedimiento la declaración tributaria la que se mate de yo el fraude objeto de condena referido al impuesto de sociedades del ejercicio 2009 correspondiente a la mercantil del condenado bienes inmobiliarios sl, hace constar en su oposición Abogacía del astado que es un alegato que no se efectuó en el acto del juicio hasta el informe, pero que en todo caso es una afirmación inveraz...
...informe pericial independiente ratificado en el acto del plenario por el inspector integrante de aquella unidad en esa condición por lo tanto el conjunto de prueba de cargo de naturaleza documental testifical y pericial conduce a la juzgadora de instancia a concluir cometido el fraude en en la cantidad señalada mediante una valoración razonada y coherente siendo la valoración probatoria atribuye al...
Sentencia Penal Nº 254/2018, AP - Navarra, Sec. 1, Rec 116/2018, 24-10-2018
Orden: Penal
Tribunal: AP - Navarra
Ponente: ERICE MARTINEZ, MARIA ESTHER
Nº de sentencia: 254/2018
PRIMERO.- Los hechos declarados probados son constitutivos de un delito contra la Seguridad Social, previsto y penado en el art. 307 nº 1 y 2 del Código Penal, ya que, en fraude deliberado a la Seguridad Social, se omitió el pago de las cuotas y conceptos de recaudación conjunta correspondientes a los trabajadores de la sociedad Rehabilitaciones Urkiaga SL, de la que Evaristo era socio único y...