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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Audiencia Nacional
Orden
Penal
Supranacional
Constitucional
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Desestima
Estima
Condena
Absuelve
Estima parcialmente
Ponente
Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Auto Penal 177/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 151/2026 de 25 de marzo del 2026
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARIA DE LOS ANGELES MONTALVA SEMPERE
Nº de sentencia: 177/2026
...sus obligaciones fiscales. Posicionamiento que difícilmente se conseguiría si se cumplieran las obligaciones fiscales, por lo que se genera una competencia desleal respecto a comerciantes que cumplen con la normativa aplicable y obligaciones que la misma les impone. Para la comisión del fraude se vendrían utilizando a personas físicas y jurídicas interpuestas con la finalidad de ocultar quiénes...
Auto Penal 189/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 141/2026 de 06 de abril del 2026
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...parientes, con la única finalidad de integrarse en el circuito financiero y difuminar las huellas que lo vinculaban con el fraude a gran escala que ocultaba el funcionamiento de Arbistar. El manejo combinado de las de cuentas bancarias que controlaban los encausados, les permitió mover una importante cantidad de capital, mediante transferencias sucesivas y pagos ajenos al fin social, hasta...
...ocultar definitivamente buena parte del dinero(...)" La constitución de un entramado de empresas de fachada o pantalla es prototipo de conducta de blanqueo. Las compañías ficticias son formas jurídicas con apariencia de legalidad, que carecen de actividad económica y si la tienen, como algunas en la estructura fraudulenta de Arbistar, se dedican exclusivamente al fraude ?a mover dinero por las...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARIA DE LOS ANGELES MONTALVA SEMPERE
Nº de sentencia: 189/2026
Auto Penal 119/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 95/2025 de 03 de marzo del 2026
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...o la conspiración. Cargo dos:Fraude bancario de la Sección 1344 del título 18 del Código de los Estados Unidos "Quien quiera que, a sabiendas, ejecute, o intente ejecutar, una estratagema o artificio (1) para estafar a una institución financiera; o (2) para obtener alguno de los dineros, fondos, créditos, activos, valores u otros bienes de propiedad o bajo la custodia o el control de una...
...cuanto a nuestro sistema penal, los hechos podrían integrar un delito del artículo 249 de nuestro Código Penal, al pr ever que: "1.También se consideran reos de estafa y serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años: a)Los que, con ánimo de lucro, obstaculizando o interfiriendo indebidamente en el...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JAVIER MARIANO BALLESTEROS MARTIN
Nº de sentencia: 119/2026
Auto Penal 117/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 82/2026 de 02 de marzo del 2026
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...las huellas que lo vinculaban con el fraude a gran escala que ocultaba el funcionamiento de Arbistar. El manejo combinado de las de cuentas bancarias que controlaban los encausados, les permitió mover una importante cantidad de capital, mediante transferencias sucesivas y pagos ajenos al fin social, hasta ocultar definitivamente buena parte del dinero.La constitución de un entramado de empresas de...
...fachada o pantalla es prototipo de conducta de blanqueo. Las compañías ficticias son formas jurídicas con apariencia de legalidad, que carecen de actividad económica y si la tienen, como algunas en la estructura fraudulenta de Arbistar, se dedican exclusivamente al fraude ?a mover dinero por las cuentas?, son instrumento de la ocultación del origen ilícito de los negocios de donde procede el...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FRANCISCA MARIA RAMIS ROSSELLO
Nº de sentencia: 117/2026
Auto Penal 220/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 176/2026 de 20 de marzo del 2026
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 220/2026
...espardel, modificación del sensor de la tolva para desactivar la alarma, eliminación de la escalera de estribor y privación de la vía de evacuación principal, eliminació n de la enfermería); b) inutilización sistemática de los medios de salvamento (doble fraude los trajes de supervivencia, bote de rescate ilegal e inservible, ausencia de ayudas térmicas en la balsa salvavidas, cuadro orgánico incompleto...
Auto Penal 221/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 170/2026 de 20 de marzo del 2026
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 221/2026
...de investigación practicadas (Informe pericial, Informe de la CIAIM, declaración del superviviente Clemente, declaraciones testificales y documental) han puesto de manifiesto la existencia de la concurrencia de determinados hechos que reseña a continuación. La autoría de los armadoresviene dada por: 1) Fraude en la dotación de equipos de supervivencia; 2) Ocultación de la...
Auto Penal 91/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 105/2025 de 12 de febrero del 2026
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
América como delito de fraude sanitario de la sección 1347 del título 18 del Código de los Estados Unidos. En nuestro Código Penal, están tipificados como delito continuado de falsedad del art. 392, en relación con los arts. 390.1.3 y 74, en concurso medial del art. 77, con un delito continuado de estafa de los arts. 248, en relación con los arts. 250.1.5 y 74. La...
...cometidos por un funcionario público, no siéndolo la reclamada, por lo que no son punibles. En la vista, añade la defensa que no hay homogeneidad entre el tipo de fraude sanitario del Código de los Estados Unidos y el de la estafa agravada del Código Penal Español y que quienes obtuvieron el lucro fueron los beneficiarios de la asistencia sanitaria que carecían de las condiciones para ser asistidos en...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: CARLOS FRANCISCO FRAILE COLOMA
Nº de sentencia: 91/2026
Auto 7/2023 TS Madrid, Rec. 21/2022 de 25 de abril del 2023
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
Nº de sentencia: 7/2023
Inspección de Trabajo en materia de lucha contra el fraude , además de un importantísimo incremento de la litigiosidad en el orden social, como pone de manifiesto el dato de que entre enero de 2018 y agosto de 2022 fueron anuladas 28.598 altas de trabajadores como consecuencia de simulaciones laborales. 4. Don Norberto, en su escrito de impugnación del recurso por defecto de jurisdicción...
Auto 15/2023 TS Madrid, Rec. 7/2023 de 29 de junio del 2023
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
Nº de sentencia: 15/2023
...hechos imponibles, del fraude a la ley tributaria, como un mecanismo de evitación, mediante fórmulas contractuales ciertas y causalmente lícitas, de la ley aplicable. Mecanismo contra el que basta activar la norma que se ha pretendido eludir ex artículo 6 CC. 10. Apuntar, por otro lado, que ni tan siquiera en el ámbito sancionatorio del Derecho de la Unión...
...fraude y las interpretaciones jurídicas, realizadas en contra de dicho Derecho, en las que se basa dicha condena permiten a los órganos jurisdiccionales civiles de ese Estado miembro estimar las demandas indemnizatorias presentadas por los trabajadores o por un organismo de pensiones de dicho Estado miembro víctimas de las acciones de dicha sociedad. Habida cuenta de las anteriores consideraciones...
Auto 7/2023 TS Madrid, Rec. 4/2022 de 24 de abril del 2023
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: JACOBO BARJA DE QUIROGA LOPEZ
Nº de sentencia: 7/2023
...fraudem legis; esto es, como enseña Paulus ( Digesto I, 3, 29) " contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet; in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit" y no debe olvidarse que la buena fe es contraria al dolo y al fraude (" quia fides bona contraria est fraudi et dolo", Paulus, Digesto, XVII, 3, 3). De ahí que el art...
. 11.1 LOPJ establezca que "en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe". Existe, por consiguiente, un fraude cuando se realiza un abuso institucional, esto es, cuando se usan unas normas legales de forma absolutamente inadecuada para una finalidad claramente excluida de su ámbito. Y, por ende, tal conducta es contraria a la buena fe procesal. 2. Como dijimos...
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Fraude
Auto Penal 177/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 151/2026 de 25 de marzo del 2026
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARIA DE LOS ANGELES MONTALVA SEMPERE
Nº de sentencia: 177/2026
...sus obligaciones fiscales. Posicionamiento que difícilmente se conseguiría si se cumplieran las obligaciones fiscales, por lo que se genera una competencia desleal respecto a comerciantes que cumplen con la normativa aplicable y obligaciones que la misma les impone. Para la comisión del fraude se vendrían utilizando a personas físicas y jurídicas interpuestas con la finalidad de ocultar quiénes...
Auto Penal 189/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 141/2026 de 06 de abril del 2026
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...parientes, con la única finalidad de integrarse en el circuito financiero y difuminar las huellas que lo vinculaban con el fraude a gran escala que ocultaba el funcionamiento de Arbistar. El manejo combinado de las de cuentas bancarias que controlaban los encausados, les permitió mover una importante cantidad de capital, mediante transferencias sucesivas y pagos ajenos al fin social, hasta...
...ocultar definitivamente buena parte del dinero(...)" La constitución de un entramado de empresas de fachada o pantalla es prototipo de conducta de blanqueo. Las compañías ficticias son formas jurídicas con apariencia de legalidad, que carecen de actividad económica y si la tienen, como algunas en la estructura fraudulenta de Arbistar, se dedican exclusivamente al fraude ?a mover dinero por las...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: MARIA DE LOS ANGELES MONTALVA SEMPERE
Nº de sentencia: 189/2026
Auto Penal 119/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 95/2025 de 03 de marzo del 2026
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...o la conspiración. Cargo dos:Fraude bancario de la Sección 1344 del título 18 del Código de los Estados Unidos "Quien quiera que, a sabiendas, ejecute, o intente ejecutar, una estratagema o artificio (1) para estafar a una institución financiera; o (2) para obtener alguno de los dineros, fondos, créditos, activos, valores u otros bienes de propiedad o bajo la custodia o el control de una...
...cuanto a nuestro sistema penal, los hechos podrían integrar un delito del artículo 249 de nuestro Código Penal, al pr ever que: "1.También se consideran reos de estafa y serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años: a)Los que, con ánimo de lucro, obstaculizando o interfiriendo indebidamente en el...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JAVIER MARIANO BALLESTEROS MARTIN
Nº de sentencia: 119/2026
Auto Penal 117/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Cuarta, Rec. 82/2026 de 02 de marzo del 2026
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
...las huellas que lo vinculaban con el fraude a gran escala que ocultaba el funcionamiento de Arbistar. El manejo combinado de las de cuentas bancarias que controlaban los encausados, les permitió mover una importante cantidad de capital, mediante transferencias sucesivas y pagos ajenos al fin social, hasta ocultar definitivamente buena parte del dinero.La constitución de un entramado de empresas de...
...fachada o pantalla es prototipo de conducta de blanqueo. Las compañías ficticias son formas jurídicas con apariencia de legalidad, que carecen de actividad económica y si la tienen, como algunas en la estructura fraudulenta de Arbistar, se dedican exclusivamente al fraude ?a mover dinero por las cuentas?, son instrumento de la ocultación del origen ilícito de los negocios de donde procede el...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FRANCISCA MARIA RAMIS ROSSELLO
Nº de sentencia: 117/2026
Auto Penal 220/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 176/2026 de 20 de marzo del 2026
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 220/2026
...espardel, modificación del sensor de la tolva para desactivar la alarma, eliminación de la escalera de estribor y privación de la vía de evacuación principal, eliminació n de la enfermería); b) inutilización sistemática de los medios de salvamento (doble fraude los trajes de supervivencia, bote de rescate ilegal e inservible, ausencia de ayudas térmicas en la balsa salvavidas, cuadro orgánico incompleto...
Auto Penal 221/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 170/2026 de 20 de marzo del 2026
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: FERMIN JAVIER ECHARRI CASI
Nº de sentencia: 221/2026
...de investigación practicadas (Informe pericial, Informe de la CIAIM, declaración del superviviente Clemente, declaraciones testificales y documental) han puesto de manifiesto la existencia de la concurrencia de determinados hechos que reseña a continuación. La autoría de los armadoresviene dada por: 1) Fraude en la dotación de equipos de supervivencia; 2) Ocultación de la...
Auto Penal 91/2026 Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Sección Tercera, Rec. 105/2025 de 12 de febrero del 2026
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS...
América como delito de fraude sanitario de la sección 1347 del título 18 del Código de los Estados Unidos. En nuestro Código Penal, están tipificados como delito continuado de falsedad del art. 392, en relación con los arts. 390.1.3 y 74, en concurso medial del art. 77, con un delito continuado de estafa de los arts. 248, en relación con los arts. 250.1.5 y 74. La...
...cometidos por un funcionario público, no siéndolo la reclamada, por lo que no son punibles. En la vista, añade la defensa que no hay homogeneidad entre el tipo de fraude sanitario del Código de los Estados Unidos y el de la estafa agravada del Código Penal Español y que quienes obtuvieron el lucro fueron los beneficiarios de la asistencia sanitaria que carecían de las condiciones para ser asistidos en...
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: CARLOS FRANCISCO FRAILE COLOMA
Nº de sentencia: 91/2026
Auto 7/2023 TS Madrid, Rec. 21/2022 de 25 de abril del 2023
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE ESCARTIN
Nº de sentencia: 7/2023
Inspección de Trabajo en materia de lucha contra el fraude , además de un importantísimo incremento de la litigiosidad en el orden social, como pone de manifiesto el dato de que entre enero de 2018 y agosto de 2022 fueron anuladas 28.598 altas de trabajadores como consecuencia de simulaciones laborales. 4. Don Norberto, en su escrito de impugnación del recurso por defecto de jurisdicción...
Auto 15/2023 TS Madrid, Rec. 7/2023 de 29 de junio del 2023
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: JAVIER HERNANDEZ GARCIA
Nº de sentencia: 15/2023
...hechos imponibles, del fraude a la ley tributaria, como un mecanismo de evitación, mediante fórmulas contractuales ciertas y causalmente lícitas, de la ley aplicable. Mecanismo contra el que basta activar la norma que se ha pretendido eludir ex artículo 6 CC. 10. Apuntar, por otro lado, que ni tan siquiera en el ámbito sancionatorio del Derecho de la Unión...
...fraude y las interpretaciones jurídicas, realizadas en contra de dicho Derecho, en las que se basa dicha condena permiten a los órganos jurisdiccionales civiles de ese Estado miembro estimar las demandas indemnizatorias presentadas por los trabajadores o por un organismo de pensiones de dicho Estado miembro víctimas de las acciones de dicha sociedad. Habida cuenta de las anteriores consideraciones...
Auto 7/2023 TS Madrid, Rec. 4/2022 de 24 de abril del 2023
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: JACOBO BARJA DE QUIROGA LOPEZ
Nº de sentencia: 7/2023
...fraudem legis; esto es, como enseña Paulus ( Digesto I, 3, 29) " contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet; in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumvenit" y no debe olvidarse que la buena fe es contraria al dolo y al fraude (" quia fides bona contraria est fraudi et dolo", Paulus, Digesto, XVII, 3, 3). De ahí que el art...
. 11.1 LOPJ establezca que "en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe". Existe, por consiguiente, un fraude cuando se realiza un abuso institucional, esto es, cuando se usan unas normas legales de forma absolutamente inadecuada para una finalidad claramente excluida de su ámbito. Y, por ende, tal conducta es contraria a la buena fe procesal. 2. Como dijimos...