Jurisprudencia sobre Fraude.

...cuenta receptora del dinero estafado no es suficiente para la probanza de la autoría de la acusada en el fraude. CUARTO. La no probanza de la autoría o coautoría con relación al delito de estafa, no impedirá, sin embargo, como se verá, la condena de la recurrente, por delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave... ... En este caso por tanto lo que se afirma... ...estafa del art. 248.1 del CP, pues tiene dominio del hecho, en un escalón superior al de las "mulas", siendo la persona encargada de materializar el dinero, retirando el mismo del cajero, haciendo uso de la tarjeta de las "mulas", constando que el dinero se retiró en los cajeros de BBVA y CAIXA de la calle Marcelo Usera, calle en la que residía este acusado. Mientras que la participación de...

...inocencia ( STC 24/97 de 11.12 ). Es la acusación la que debe acreditar la versión de culpabilidad: probar, no solo la realidad del fraude, sino también, fuera de toda duda razonable, la intervención o participación en él de la acusada, el dato de la titularidad de la cuenta receptora del dinero estafado no es suficiente para la probanza de la autoría de la acusada... ...en el fraude. CUARTO. - La no probanza de la autoría o coautoría con relación al delito de estafa, no impedirá, sin embargo, como se verá, la condena de la recurrente, por delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave. Este Tribunal de apelación está autorizado a sustituir la condena por estafa, por otra por blanqueo de capitales, aunque dicha sustitución...

Refiere el tribunal que los hechos probados constituyen un delito de estafa de los artículos 248, 249 y 250.6º CP hoy del que es autor el recurrente.Sentencia condenatoria de Audiencia Provincial recurrida en casación.Recurso del recurrente.1.- Presunción de inocencia.Conclusiones en torno a la valoración probatoria:1.- No se trata de incumplimiento contractual, sino delito de estafa por... ...estafa.7.- Lo que el recurrente expone en su recurso simplemente es "disidencia valorativa", y no irracionalidad o inexistencia del proceso valorativo llevado a cabo por el tribunal.2.- Dilaciones indebidas como muy cualificada.Se reconoció solo como simple. Se rechaza con un razonamiento correcto por parte del tribunal que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada y se... ...la víctima en culpable de serlo.10.- De ser cierta esta máxima lo sería que en la actuación del sujeto pasivo de la estafa "la culpa es suya por no haberse dado cuenta a tiempo de que todo era un fraude".11.- La estafa puede cometerse, asimismo, por falta de la oportuna información del autor a la víctima de la información necesaria que debió darle al contratar.Sentadas las ideas básicas vamos a... .- Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 665/2018 de 18 Dic. 2018, Rec. 1758/2017 En este caso se alegó que la estafa no lo era porque era evidente que el contrato se iba a incumplir y era un fraude, y ello debió ser apreciado por cualquier persona:1.- Las relaciones comerciales y en general, los negocios jurídicos, se rigen por el principio general de confianza, no por el...

...posible el fraude. Aun cuando no existen precedentes de la aplicación de la agravante de abuso de superioridad en el delito de estafa, en no pocas ocasiones se ha apreciado la deficiente hechura de la personalidad o las limitaciones intelectivas del sujeto pasivo como uno de los factores que posibilita el engaño, ya que de no existir esas deficiencias la actuación engañosa o falaz del sujeto... ...víctima. 2.4.- En la STS 619/2018, 4 de diciembre, deslizábamos una argumentación que no excluía la agravante de abuso de superioridad en un delito de estafa, siempre que, por razones de inherencia, el abuso de las condiciones de la víctima no estuviera ya integrado entre los elementos del tipo. Y lo hicimos con los siguientes argumentos: "...La instrumentalización de esta...

...comisión de delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, fraude de subvenciones o la obtención de financiación por entidades bancarias o de crédito, etc. Es decir, incluimos específicamente como documento mercantil en este ámbito penal, aquella documentación generada por las sociedades mercantiles con vocación de ser inscrita en el Registro Mercantil; en este caso, además, con un...

No tramitar escritos por estar incurso en fraude de ley... ...prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, fraude fiscal, traición a la patria, y violación del principio de igualdad, según los hechos desvelados por informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, grabaciones filtradas, y publicaciones de medios de comunicación nacionales e internacionales. En esta querella también se incluyen a... ...ampliación de querella reúne y expone los elementos de una trama profundamente arraigada en el poder político y económico de España, conectando a líderes políticos, funcionarios públicos, empresarios y asesores en un esquema de corrupción, fraude fiscal y abuso de poder. Los hechos aquí narrados, respaldados por testimonios, pruebas documentales e investigaciones judiciales en curso, se presentan de forma...

Delito de estafa. Engaño bastante. ...ha lesionado el derecho a la presunción de inocencia de la recurrente, ya que la Sentencia recurrida incurre en un error a la hora de valorar la prueba practicadaEllo, en concreta referencia a la valoración de la testifical de las víctimas:i) Cuestiona de D. Millán, que hubiera sido estafado seis meses antes por otro de los acusados y sabiendo que estaba pagando los libros por banco... ..., pudiera entregar cantidad alguna a Erica. Admite que consta acreditada la retirada de la cantidad de 5.000 euros pero no su entrega a la recurrente y tampoco se acredita la reclamación de los primeros 5000 € que le habían estafado. Así como que la reunión que dice haber mantenido fue con Erica y sus jefes, habiendo sido estafado previamente ¿por qué no reclamó entonces 10.000 € y...

...meses después y sobre el que nada se ha indagado; que el agente nº NUM001 incurrió en contradicciones respecto de lo consignado en el atestado en cuanto a la detención de la TP- NUM002, la cual tuvo que irse a Alemania a raíz de una investigación referente a un fraude a la Seguridad Social, por el que se le revocó el permiso de residencia, regresando cuando en aquel país se le... ...expediente de expulsión de Alemania, lo que casaba con un retorno acordado en aplicación del Reglamento de Dublín ( Reglamento UE nº 604/2013) que impone que el examen de protección internacional sea realizado por el primer Estado de la UE donde se haya presentado la solicitud (en este caso, España); y iii) que tampoco constaba el resultado del procedimiento abierto por fraude a la Seguridad...