Jurisprudencia sobre Fraude

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Sentencia Penal 4/2025 Audiencia Provincial Penal nº 3, Rec. 115/2022 de 07 de enero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 3

Ponente: CARMEN GUIL ROMAN

Nº de sentencia: 4/2025

...rápidamente de él.Se empleó un método defraudatorio diferente al "phising" en el que el hacker o estafador se apropia de las claves de identidad de otra persona y ordena una transferencia a una cuenta de destino en la que otra persona, en connivencia con la primera, recibe el dinero y lo extrae, disponiendo del mismo. En el presente caso observamos rasgos de lo que se conoce como APP o fraude por pagos... ...phising(en el que se obtienen las claves de seguridad tras una clonación de la página web de un banco) pero en este caso con conocimiento de la empresa a la que se quiere estafar y de su dinámica de pago habitual, con "hackeo" en este caso de los correos electrónicos de las entidades afectadas, específicamente de PANINI UK. La instrucción no se ha dirigido en ningún momento a la localización de...

Sentencia Penal 7/2025 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 322/2023 de 14 de enero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: ROSER BACH FABREGO

Nº de sentencia: 7/2025

...esos materiales jamás pasaban por la comercial CRISERVI", "Que no sabe cómo se pagaban los materiales a comercial CRISERVI",y que "Que esto (la estafa) no lo hacía en connivencia con el Sr. Rodrigo. Que él solamente recibía el pedido y lo tramitaba. Que el Sr. Rodrigo tramitaba los albaranes debidamente. Que está seguro que el Sr. Rodrigo tramitó todos los... ...tenga dudas sobre la verificación probatoria de los hechos que integran el tipo penal aplicado ni se pueden apreciar de forma tácita en la exposición que realiza. Por el contrario, en la sala expresa en la sentencia su convicción sin duda alguna de forma que la impugnación alegada deviene inviable. 4.Se cuestiona asimismo en el recurso la calificación de los hechos como un delito de estafa...

Sentencia Penal 73/2025 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 41/2022 de 13 de febrero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2

Ponente: SAMANTHA ROMERO ADAN

Nº de sentencia: 73/2025

...tres ( SSTS 21.2001, 6.4.2004 y 12.7.2006): el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, el principio de seguridad jurídica basado en la imposibilidad de revocar lo pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de quien trata de conseguir una acusación menos severa en base a su conformidad para posteriormente recurrir en casación negando la plena...

Sentencia Penal 17/2025 Audiencia Provincial Civil-penal nº 3, Rec. 25/2022 de 12 de febrero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Civil-penal nº 3

Ponente: MARIA CARMEN ROMERO CERVERO

Nº de sentencia: 17/2025

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...que el contrato se erige en instrumento disimulador, de ocultación, fingimiento y fraude. Son estos contratos procedentes del orden jurídico privado, civil o mercantil, con apariencia de cuantos elementos son precisos para su existencia correcta, aunque la intención inicial, o antecedente, de no hacer efectiva la contraprestación, o el conocimiento de la imposibilidad de hacerlo, defina la estafa... ...procedimiento abreviado, así como en su parte dispositiva, (acontecimiento 315 del expediente digital), en el auto de apertura de juicio oral se tiene por formulada la acusación contra el Sr. Genaro y la Sra. Nuria por delito de estafa y maltrato animal. Esta circunstancia anómala ya fue puesta de manifiesto por el Ministerio Fiscal en su escrito de conclusiones provisionales...

Sentencia Penal 12/2025 Audiencia Provincial Penal nº 1, Rec. 404/2024 de 20 de enero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 1

Ponente: JOSE ANTONIO BOBADILLA GONZALEZ

Nº de sentencia: 12/2025

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... ...diciembre de 1993 ). El negocio criminalizado será puerta de la estafa, lo que no es el caso de ahora, cuando se constituya en una pura ficción al servicio del fraude ( Sentencia de 24 de marzo de 1992 ) a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio ajeno. ( Sentencia de 13 de... ...defensa. Se ofreció la devolución del importe, hecho este reconocido por el administrador de fincas, pero el caso es que el acusado apelante no tenía acceso a las cuentas de la mercantil por no poder disponer de sus fondos, lo que pertenecía en exclusiva al Sr. Valentín. Se desglosan a continuación los elementos del delito de estafa. En primer lugar, el engaño...

Sentencia Penal 17/2025 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 94/2024 de 28 de febrero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: MARIA PEREZ PLIEGO

Nº de sentencia: 17/2025

..., existen razones de legalidad y de interdicción de todo fraude o abuso de derecho que los Tribunales deben rechazar de acuerdo con el art. 11 LOPJ . En efecto, como es práctica usual en el foro y es dato de experiencia, la conformidad en un determinado relato incriminatorio y en las consecuencias penales y civiles derivadas de él, no surge de forma espontánea, sino...

Sentencia Penal 12/2025 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 388/2024 de 03 de febrero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2

Ponente: ELENA CABERO MONTERO

Nº de sentencia: 12/2025

...nueva. Como el control tiene efecto a partir de 2.015, dos años más tarde empezaron a aplicar la legislación en este tipo de construcciones.La que está en la finca es una construcción con características similares a una vivienda, pero nunca va a ser una cabaña. Están limitando las características estéticas de este tipo de construcciones para evitar fraudes. Hay un gran abuso en el uso de estas... ...expuesta, para ver si existen indicios o prueba directa respecto a los elementos del tipo de la estafa por el que se acusa en este plenario a los dos acusados. Fundamentalmente respecto al elemento subjetivo doloso requerido por el tipo esgrimido por las acusaciones. Según la sentencia del Tribunal Supremo número 747/2024, de 18 de julio, los elementos del tipo son los siguientes (la...

Sentencia Penal 3/2025 Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal, Rec. 53/2024 de 24 de enero del 2025

Orden: Penal

Tribunal: Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Civil y Penal

Ponente: MARIA LUISA BARRIO BERNARDO-RUA

Nº de sentencia: 3/2025

ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS... Audiencia Provincial de Asturias en las diligencias penales derivadas del Procedimiento Abreviado 1861/18, dimanantes del Juzgado de Instrucción nº 5 de Gijón, seguidas por un delito de estafa y falsedad documental, que dieron lugar al Rollo de Sala 50/21, en que ambos recurrentes resultaron condenados a las penas de tres años y seis meses de prisión, con la inhabilitación especial para el derecho de... . Se alega por la recurrente Zulima como cuestiones a resolver por el Tribunal la existencia de error en la apreciación de la prueba en cuanto a su participación en los hechos; error en la apreciación de la prueba respecto del delito de falsedad documental en cuanto a su participación; indebida aplicación de norma por inexistencia del delito de estafa informática previsto y penado en el...

Sentencia Penal 326/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 1002/2022 de 05 de noviembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2

Ponente: CARMEN SORIANO PARRADO

Nº de sentencia: 326/2024

...jurisprudencia actual (vid SSTS 507/2020, de 14 de octubre o 467/2018, de 15 de octubre)". Partiendo de lo antedicho en el caso que nos ocupa no cabe apreciar la prescripción alegada, nos encontramos en la determinación de la cuantía a que asciende el elemento patrimonial defraudado en un delito de estafa común. Estamos ante una responsabilidad derivada del delito, es decir, dirigida... ...a reparar el daño causado: restituir lo que ha sido objeto de un delito de estafa (STS414/2016, de 17 de mayo). Consecuencia de la acumulación de la acción civil a la acción penal es que mientras no prescriba el delito, no prescribe la acción civil dimanante del mismo ( STS 639/2017, de 28 de septiembre); y lógica y consecuentemente la denuncia interrumpe la prescripción, basta leer los...

Sentencia Penal 385/2024 Audiencia Provincial Penal nº 2, Rec. 34/2022 de 29 de noviembre del 2024

Orden: Penal

Tribunal: Audiencia Provincial Penal nº 2

Ponente: CARMEN MARIA CASTELLANOS GONZALEZ

Nº de sentencia: 385/2024

...constitutivos de un delito continuado de estafa informativa, previsto y penado en el articulo 248. 2 a) del Código Penal vigente a fecha de los hechos, en relación con el articulo 249 y 74 del Código Penal, para el acusado Elias, y un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave previsto y penado en el articulo 301.3 del Código Penal para los... ...prescritas en el artículo 120 de la Norma Suprema; y ello, por considerarse que concurren los requisitos establecidos para dicho tipo penal y así ha resultado demostrado en virtud, como se verá en el siguiente Fundamento de Derecho, del contenido de la prueba practicada en el acto del juicio. Del delito de estafa informativa previsto y penado en el articulo 248 del...