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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal 92/2024 AP Almería, Rec. 366/2023 de 22 de febrero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Almería
Ponente: MARIA SOLEDAD BALAGUER GUTIERREZ
Nº de sentencia: 92/2024
...dicho fraude delictivo. Aplicando la citada jurisprudencia al presente caso entendemos, al igual que el Juzgador a quo, que a la vista de la prueba practicada se concluye de forma evidente y sin ningún género de duda que el acusado era conocedor del origen fraudulento de los fondos y que participó como coautor en la estafa perpetrada.Así, acreditado y reconocido por el propio acusado que el...
PRIMERO.- Frente a la sentencia de primera instancia por la que se le condena como autor de un delito de estafa se alza el acusado interesando se revoque y se le absuelva bajo la alegación de que existe error en la valoración de la prueba, vulneración del derecho a la presunción de inocencia e infracción del art. 248 del Código Penal. El Ministerio Fiscal...
Sentencia Penal 513/2023 AP Barcelona, Rec. 9/2022 de 20 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: MARIA DEL CARMEN MARTINEZ LUNA
Nº de sentencia: 513/2023
...art. 250.1.1 CP es de preferente aplicación en virtud del principio de especialidad cuando la estafa tenga por objeto negocios jurídicos referidos a la vivienda, puesto que el fraude tipificado en el art. 251 CP , tiene un ámbito de aplicación más general, tanto respecto de cosas inmuebles, aunque no se trate de viviendas en el sentido...
...expuesto en los antecedentes de la presente resolución cual es la calificación jurídica del hecho por la que acusa el Ministerio Fiscal.Pese a ello y por las razones que se dirán estimamos que los hechos son constitutivos de un delito de estafa propia del art. 248.1 CP. Así, como tiene dicho la Jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto del delito de estafa del art. 248 CP...
Sentencia Penal 43/2024 AP Illes Balears, Rec. 32/2023 de 30 de enero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: JAIME TARTALO HERNANDEZ
Nº de sentencia: 43/2024
...producción de prueba, mediante su renuncia implícita a revisar cuestiones que ya se han aceptado libremente y sin oposición. Las razones son tres ( SSTS 21.2001, 6.4.2004 y 12.7.2006): el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, el principio de seguridad jurídica basado en la imposibilidad de revocar lo pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de...
Sentencia Penal 8/2024 AP Cádiz, Rec. 76/2022 de 08 de enero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Cádiz
Ponente: IGNACIO RODRIGUEZ BERMUDEZ DE CASTRO
Nº de sentencia: 8/2024
...comisión de un delito de estafa , pero desde el punto y hora que el Sr. Eloy firma dicho contrato, no constando que lo hiciera engañado, es difícil construir los elementos del tipo de la estafa . No podemos basar ni encontrar el engaño en ningún momento, siendo así que resulta conocido que el engaño característico de los delitos de estafa puede articularse a través de contratos o negocios...
...servicio del fraude , apareciendo como un negocio vacío que constituye en realidad una acechanza al patrimonio ajeno (desde las Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de Abril de 1985, 24 de Marzo de 1992 y 1 de Diciembre de 1993, o como expresa la de 25 de marzo de 2004, "negocios jurídicos criminalizados", en los que el señuelo o superchería que utiliza el...
Sentencia Penal 308/2023 AP Almería, Rec. 68/2021 de 10 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Almería
Ponente: LUIS DURBAN SICILIA
Nº de sentencia: 308/2023
...el 31 de enero de 2016. Así, conforme a la cronología más arriba recogida, la interrupción se habría producido respecto de todos los acusados por este delito, incluido también en este caso Ovidio, al que, a diferencia de lo que sucede con el IVA de 2008, sí se le atribuye el fraude de IVA de 2010, siendo interrogado en consecuencia. 1.4.4. Prescripción del delito...
...efectos de cuantificar el fraude fiscal (folios 1 a 599 del tomo 1), reiterando dicha petición el 14 de junio de 2012 (f. 626 a 627), lo cual fue finalmente acordado por providencia de 18 de junio de 2012 (f. 628 a 630). En respuesta a dicha petición, la Dependencia Regional de Inspección designó el 25 de junio de 2012 al Equipo F1 de la sede de Almería, cuyo Jefe es el Inspector con NUMA...
Sentencia Penal 493/2022 AP Ávila, Rec. 62/2020 de 29 de noviembre del 2022
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. se exige dolo más engaño. La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1997 proclama que el denominado por la doctrina negocio criminalizado sólo será...
...instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno (en el mismo sentido las de 12 de mayo de 1998 y 17 de septiembre de 1999). En este sentido, el dolo no conlleva per se la concurrencia del ilícito penal, ya que en el marco del derecho civil es definido como vicio del consentimiento...
Orden: Penal
Tribunal: AP Ávila
Ponente: MARGALIDA VICTORIA CRESPI SERRA
Nº de sentencia: 493/2022
Sentencia Penal 169/2022 AP La Rioja, Rec. 70/2021 de 18 de octubre del 2022
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
.2.1 Estafa procesal.El art. 250.1.7 CP, modificado por L. O. 5/2010, de 22 de junio, dispone que: " I ncurren en estafa procesal, los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución...
...adopte. Desde el punto de vista subjetivo, además del ánimo de lucro propio de la estafa , es necesario el dolo. En el ámbito del elemento cognoscitivo, el sujeto debe conocer los elementos del tipo objetivo, es decir, que existe una manipulación de las pruebas o un fraude análogo; que tiene capacidad de inducir a error al órgano judicial; que se emplea por parte del sujeto; y que si...
Orden: Penal
Tribunal: AP La Rioja
Ponente: RICARDO MORENO GARCIA
Nº de sentencia: 169/2022
Sentencia Penal 23/2022 AP Zamora, Rec. 18/2021 de 28 de noviembre del 2022
Orden: Penal
Tribunal: AP Zamora
Ponente: MARIA ESTHER GONZALEZ GONZALEZ
Nº de sentencia: 23/2022
...mismo precepto legal o como un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal. Por su parte el Ministerio Fiscal formuló acusación por el delito de fraude contra la Seguridad Social de los artículos 307 y 307 bis del Código Penal. Por el principio de especialidad consideramos que debe descartarse la calificación de estafa y mantenerse el de fraude a la...
...fraude , es decir, por ejemplo, en que empresas concretas y respecto de que trabajadores se produjo la sucesión y como ello afectó a la posibilidad o no de cobro por parte de la Seguridad Social de las cuotas de los trabajadores que resultaron impagadas.En el caso del Ministerio Fiscal el escrito de calificación siendo más concreto, admite también interpretaciones, puesto que, si bien en uno de los...
Sentencia Penal Nº 118/2015, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1462/2014, 03-03-2015
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MONTERDE FERRER, FRANCISCO
Nº de sentencia: 118/2015
...oralidad o contradicción, salvo que, dado lo complejo o extenso que pueda ser su audición se renuncie a la misma, bien entendido que dicha renuncia no puede ser instrumentalizada por las defensas para, tras interesarla, alegar posteriormente vulneración por no estar correctamente introducidas en el Plenario. Tal estrategia, es evidente que podría constituir un supuesto de fraude contemplado en el...
Sentencia Penal 167/2023 AP Las Palmas, Rec. 36/2019 de 12 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Las Palmas
Ponente: MIQUEL ANGEL PARRAMON I BREGOLAT
Nº de sentencia: 167/2023
- STS de fecha 31/10/2006, por todas -. Es la que se conoce como doctrina de los contratos jurídicos criminalizados, que como señala la ya muy clásica STS de fecha 5/11/1998 entiende que dicho negocio es la puerta de la estafa cuando se constituye en una pura ficción al servicio del fraude , a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio...
PRIMERO: En relación al delito de estafa imputado por las Acusaciones -Ministerio Fiscal y Acusación Particular- y partiendo de la definición legal del tipo del artículo 248 del Código Penal, ésta recoge los elementos constitutivos del mismo y que conforme a la doctrina jurisprudencial (entre otras STS de 3 julio de 1995 y de 23 de abril de 1997) son: 1º) un...
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Fraude
Sentencia Penal 92/2024 AP Almería, Rec. 366/2023 de 22 de febrero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Almería
Ponente: MARIA SOLEDAD BALAGUER GUTIERREZ
Nº de sentencia: 92/2024
...dicho fraude delictivo. Aplicando la citada jurisprudencia al presente caso entendemos, al igual que el Juzgador a quo, que a la vista de la prueba practicada se concluye de forma evidente y sin ningún género de duda que el acusado era conocedor del origen fraudulento de los fondos y que participó como coautor en la estafa perpetrada.Así, acreditado y reconocido por el propio acusado que el...
PRIMERO.- Frente a la sentencia de primera instancia por la que se le condena como autor de un delito de estafa se alza el acusado interesando se revoque y se le absuelva bajo la alegación de que existe error en la valoración de la prueba, vulneración del derecho a la presunción de inocencia e infracción del art. 248 del Código Penal. El Ministerio Fiscal...
Sentencia Penal 513/2023 AP Barcelona, Rec. 9/2022 de 20 de julio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Barcelona
Ponente: MARIA DEL CARMEN MARTINEZ LUNA
Nº de sentencia: 513/2023
...art. 250.1.1 CP es de preferente aplicación en virtud del principio de especialidad cuando la estafa tenga por objeto negocios jurídicos referidos a la vivienda, puesto que el fraude tipificado en el art. 251 CP , tiene un ámbito de aplicación más general, tanto respecto de cosas inmuebles, aunque no se trate de viviendas en el sentido...
...expuesto en los antecedentes de la presente resolución cual es la calificación jurídica del hecho por la que acusa el Ministerio Fiscal.Pese a ello y por las razones que se dirán estimamos que los hechos son constitutivos de un delito de estafa propia del art. 248.1 CP. Así, como tiene dicho la Jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto del delito de estafa del art. 248 CP...
Sentencia Penal 43/2024 AP Illes Balears, Rec. 32/2023 de 30 de enero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Illes Balears
Ponente: JAIME TARTALO HERNANDEZ
Nº de sentencia: 43/2024
...producción de prueba, mediante su renuncia implícita a revisar cuestiones que ya se han aceptado libremente y sin oposición. Las razones son tres ( SSTS 21.2001, 6.4.2004 y 12.7.2006): el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos, el principio de seguridad jurídica basado en la imposibilidad de revocar lo pactado y la necesidad de evitar las posibilidades de fraude de...
Sentencia Penal 8/2024 AP Cádiz, Rec. 76/2022 de 08 de enero del 2024
Orden: Penal
Tribunal: AP Cádiz
Ponente: IGNACIO RODRIGUEZ BERMUDEZ DE CASTRO
Nº de sentencia: 8/2024
...comisión de un delito de estafa , pero desde el punto y hora que el Sr. Eloy firma dicho contrato, no constando que lo hiciera engañado, es difícil construir los elementos del tipo de la estafa . No podemos basar ni encontrar el engaño en ningún momento, siendo así que resulta conocido que el engaño característico de los delitos de estafa puede articularse a través de contratos o negocios...
...servicio del fraude , apareciendo como un negocio vacío que constituye en realidad una acechanza al patrimonio ajeno (desde las Sentencias del Tribunal Supremo de 1 de Abril de 1985, 24 de Marzo de 1992 y 1 de Diciembre de 1993, o como expresa la de 25 de marzo de 2004, "negocios jurídicos criminalizados", en los que el señuelo o superchería que utiliza el...
Sentencia Penal 308/2023 AP Almería, Rec. 68/2021 de 10 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Almería
Ponente: LUIS DURBAN SICILIA
Nº de sentencia: 308/2023
...el 31 de enero de 2016. Así, conforme a la cronología más arriba recogida, la interrupción se habría producido respecto de todos los acusados por este delito, incluido también en este caso Ovidio, al que, a diferencia de lo que sucede con el IVA de 2008, sí se le atribuye el fraude de IVA de 2010, siendo interrogado en consecuencia. 1.4.4. Prescripción del delito...
...efectos de cuantificar el fraude fiscal (folios 1 a 599 del tomo 1), reiterando dicha petición el 14 de junio de 2012 (f. 626 a 627), lo cual fue finalmente acordado por providencia de 18 de junio de 2012 (f. 628 a 630). En respuesta a dicha petición, la Dependencia Regional de Inspección designó el 25 de junio de 2012 al Equipo F1 de la sede de Almería, cuyo Jefe es el Inspector con NUMA...
Sentencia Penal 493/2022 AP Ávila, Rec. 62/2020 de 29 de noviembre del 2022
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...sólo será instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno. se exige dolo más engaño. La sentencia del Tribunal Supremo de 12 de julio de 1997 proclama que el denominado por la doctrina negocio criminalizado sólo será...
...instrumento de la estafa si es una pura ficción al servicio del fraude , a través de la cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una asechanza al patrimonio ajeno (en el mismo sentido las de 12 de mayo de 1998 y 17 de septiembre de 1999). En este sentido, el dolo no conlleva per se la concurrencia del ilícito penal, ya que en el marco del derecho civil es definido como vicio del consentimiento...
Orden: Penal
Tribunal: AP Ávila
Ponente: MARGALIDA VICTORIA CRESPI SERRA
Nº de sentencia: 493/2022
Sentencia Penal 169/2022 AP La Rioja, Rec. 70/2021 de 18 de octubre del 2022
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
.2.1 Estafa procesal.El art. 250.1.7 CP, modificado por L. O. 5/2010, de 22 de junio, dispone que: " I ncurren en estafa procesal, los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución...
...adopte. Desde el punto de vista subjetivo, además del ánimo de lucro propio de la estafa , es necesario el dolo. En el ámbito del elemento cognoscitivo, el sujeto debe conocer los elementos del tipo objetivo, es decir, que existe una manipulación de las pruebas o un fraude análogo; que tiene capacidad de inducir a error al órgano judicial; que se emplea por parte del sujeto; y que si...
Orden: Penal
Tribunal: AP La Rioja
Ponente: RICARDO MORENO GARCIA
Nº de sentencia: 169/2022
Sentencia Penal 23/2022 AP Zamora, Rec. 18/2021 de 28 de noviembre del 2022
Orden: Penal
Tribunal: AP Zamora
Ponente: MARIA ESTHER GONZALEZ GONZALEZ
Nº de sentencia: 23/2022
...mismo precepto legal o como un delito de estafa del artículo 248 del Código Penal. Por su parte el Ministerio Fiscal formuló acusación por el delito de fraude contra la Seguridad Social de los artículos 307 y 307 bis del Código Penal. Por el principio de especialidad consideramos que debe descartarse la calificación de estafa y mantenerse el de fraude a la...
...fraude , es decir, por ejemplo, en que empresas concretas y respecto de que trabajadores se produjo la sucesión y como ello afectó a la posibilidad o no de cobro por parte de la Seguridad Social de las cuotas de los trabajadores que resultaron impagadas.En el caso del Ministerio Fiscal el escrito de calificación siendo más concreto, admite también interpretaciones, puesto que, si bien en uno de los...
Sentencia Penal Nº 118/2015, TS, Sala de lo Penal, Sec. 1, Rec 1462/2014, 03-03-2015
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: MONTERDE FERRER, FRANCISCO
Nº de sentencia: 118/2015
...oralidad o contradicción, salvo que, dado lo complejo o extenso que pueda ser su audición se renuncie a la misma, bien entendido que dicha renuncia no puede ser instrumentalizada por las defensas para, tras interesarla, alegar posteriormente vulneración por no estar correctamente introducidas en el Plenario. Tal estrategia, es evidente que podría constituir un supuesto de fraude contemplado en el...
Sentencia Penal 167/2023 AP Las Palmas, Rec. 36/2019 de 12 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Las Palmas
Ponente: MIQUEL ANGEL PARRAMON I BREGOLAT
Nº de sentencia: 167/2023
- STS de fecha 31/10/2006, por todas -. Es la que se conoce como doctrina de los contratos jurídicos criminalizados, que como señala la ya muy clásica STS de fecha 5/11/1998 entiende que dicho negocio es la puerta de la estafa cuando se constituye en una pura ficción al servicio del fraude , a través del cual se crea un negocio vacío que encierra realmente una acechanza al patrimonio...
PRIMERO: En relación al delito de estafa imputado por las Acusaciones -Ministerio Fiscal y Acusación Particular- y partiendo de la definición legal del tipo del artículo 248 del Código Penal, ésta recoge los elementos constitutivos del mismo y que conforme a la doctrina jurisprudencial (entre otras STS de 3 julio de 1995 y de 23 de abril de 1997) son: 1º) un...