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Jurisprudencia sobre Fraude.
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Palomo Del Arco, Andres
Gimenez Garcia, Joaquin
Soriano Soriano, Jose Ramon
Monterde Ferrer, Francisco
Del Moral Garcia, Antonio
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Fraude
Sentencia Penal 286/2023 AP Málaga, Rec. 102/2023 de 18 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Málaga
Ponente: AURORA SANTOS GARCIA DE LEON
Nº de sentencia: 286/2023
...2008, rec. 61/2008, con arreglo a una interpretación conforme al articulo 3.1 del Código Civil estas infracciones responden también a la finalidad primaria de proteger al consumidor para que éste pueda llevar a cabo la elección del producto en términos de autentica libertad y, por consiguiente, sin ningún tipo de confusiones y equívocos que, en definitiva son fraudes y ocasionan graves...
Sentencia Penal 33/2023 AP Salamanca, Rec. 21/2023 de 27 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: JOSE ANTONIO VEGA BRAVO
Nº de sentencia: 33/2023
..., reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo, 2000) la trata es "la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude , al engaño, al...
...forma de obligación, mediante rapto, fraude , engaño, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o mediante la oferta o la aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena o bien otras formas de explotación sexual, el trabajo o...
Sentencia Penal 48/2023 AP Salamanca, Rec. 117/2022 de 06 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA TERESA ALONSO DE PRADA
Nº de sentencia: 48/2023
...perjudicada constató la situación y procedió a determinar la existencia del fraude . Pone de relieve la grabación de audio en la que el acusado reconoce al perjudicado y a la Sra. Diana la deuda existente y se compromete a pagarla, explicando éstos perfectamente al ser interrogados, el contexto de la grabación y las circunstancias que la rodean. No se ha conculcado el derecho a la presunción...
Sentencia Penal 104/2023 TSJ País Vasco, Rec. 149/2023 de 08 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ País Vasco
Ponente: ROBERTO SAIZ FERNANDEZ
Nº de sentencia: 104/2023
..., de 20 de julio de 2023, que condenó a Horacio, Gines y Gumersindo, como autores responsables de un delito continuado de estafa en grado de tentativa, a la pena de prisión a cada uno de ellos de cinco meses, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. El recurso de apelación de Horacio...
...aplicado al negar la concurrencia de los elementos objetivos del delito de estafa , en particular el engaño bastante y la suficiencia del perjuicio económico. Y deduce, como única pretensión, la nulidad de la sentencia impugnada. El recurso de apelación de Gines y Gumersindo se ha fundamentado en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia porque, atendida la prueba...
Sentencia Penal 414/2023 TSJ Madrid, Rec. 629/2023 de 14 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
Nº de sentencia: 414/2023
...justificación concreta de este alegato es extraordinariamente escueta: más allá de una atinada reseña jurisprudencial sobre la posibilidad de fiscalizar en apelación la motivación del juicio de hecho aun versando sobre pruebas personales sin quebranto de la garantía de la inmediación; más allá también de la doctrina jurisprudencial expuesta sobre los elementos del tipo de estafa con particular énfasis en la...
...cumplimiento de sus obligaciones profesionales por el acusado sin sustracción ni detracción de las cantidades entregadas, culminan con el aserto de que:"En el caso de autos no hay una sola prueba por la que se pueda condenar a este acusado por un delito de estafa . La conexión entre ambos acusados - sic- ha sido reconocida por el Sr. Luis Miguel; al igual que no hay una sola prueba por la...
Auto Penal 630/2023 Audiencia Nacional, Rec. 503/2023 de 28 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 630/2023
...artículo 432 del Código Penal), fraude a la Administración (previsto en el artículo 436 del Código Penal), prevaricación (previsto en el artículo 404 del Código Penal), tráfico de influencias (previsto en los artículos 428 y 429 del Código Penal) y falsedad documental (previsto en los artículos 390 y siguientes del Código Penal), porque considera que no...
Auto Penal 631/2023 Audiencia Nacional, Rec. 507/2023 de 28 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 631/2023
...el artículo 432 del Código Penal), fraude a la Administración (previsto en el artículo 436 del Código Penal), prevaricación (previsto en el artículo 404 del Código Penal), tráfico de influencias (previsto en los artículos 428 y 429 del Código Penal) y falsedad documental (previsto en los artículos 390 y siguientes del Código Penal), porque...
Sentencia Penal 836/2023 Tribunal Supremo, Rec. 4541/2021 de 15 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
Nº de sentencia: 836/2023
...indicaba la STS 714/2018, de 16 de enero de 2019, no puede ser instrumentalizada por las defensas para, tras interesarla, alegar posteriormente vulneración por no estar correctamente introducidas en el Plenario. Tal estrategia podría constituir un supuesto de fraude contemplado en el artículo 11-2º de la LOPJ, de vigencia también, como el párrafo primero, a todas las partes del...
Auto Penal 269/2023 AP Gipuzkoa, Rec. 301/2023 de 09 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Gipuzkoa
Ponente: JORGE JUAN HOYOS MORENO
Nº de sentencia: 269/2023
...(sabotear el aparato de música, borrado del programa de etiquetado... ). Justiniano está de baja laboral por motivos psicológicos y que no pude acudir al negocio (sería un fraude a la TGSS); es proporcionado solicitar el mantenimiento de una medida de prohibición temporal de acceso al negocio, al menos hasta la conclusión del procedimiento. No es lesiva: Justiniano está de baja (o...
Sentencia Penal 403/2023 AP León, Rec. 85/2022 de 27 de octubre del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...de devolverla más cantidad de la prestada. De esta forma, la denunciante realizó hasta 16 imposiciones en efectivo por un importe total de 15.430 euros, de cuyo dinero el acusado no la ha devuelto cantidad alguna, solicitando para este la condena como autor de un delito de estafa . El acusado Baltasar niega haber engañado a la denunciante, añadiendo que ante la situación económica...
...tan precaria por la que atravesaba esta se había ofrecido a ayudarle, realizando de forma totalmente voluntaria las transferencias en su cuenta bancaria. SEGUNDO.- Como es de sobra conocido por todos, el delito de estafa exige de una serie de elementos configuradores de la responsabilidad que se ventila. En la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de...
Orden: Penal
Tribunal: AP León
Ponente: CARLOS MIGUELEZ DEL RIO
Nº de sentencia: 403/2023
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Fraude
Sentencia Penal 286/2023 AP Málaga, Rec. 102/2023 de 18 de septiembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Málaga
Ponente: AURORA SANTOS GARCIA DE LEON
Nº de sentencia: 286/2023
...2008, rec. 61/2008, con arreglo a una interpretación conforme al articulo 3.1 del Código Civil estas infracciones responden también a la finalidad primaria de proteger al consumidor para que éste pueda llevar a cabo la elección del producto en términos de autentica libertad y, por consiguiente, sin ningún tipo de confusiones y equívocos que, en definitiva son fraudes y ocasionan graves...
Sentencia Penal 33/2023 AP Salamanca, Rec. 21/2023 de 27 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: JOSE ANTONIO VEGA BRAVO
Nº de sentencia: 33/2023
..., reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo, 2000) la trata es "la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude , al engaño, al...
...forma de obligación, mediante rapto, fraude , engaño, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad o mediante la oferta o la aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena o bien otras formas de explotación sexual, el trabajo o...
Sentencia Penal 48/2023 AP Salamanca, Rec. 117/2022 de 06 de octubre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Salamanca
Ponente: MARIA TERESA ALONSO DE PRADA
Nº de sentencia: 48/2023
...perjudicada constató la situación y procedió a determinar la existencia del fraude . Pone de relieve la grabación de audio en la que el acusado reconoce al perjudicado y a la Sra. Diana la deuda existente y se compromete a pagarla, explicando éstos perfectamente al ser interrogados, el contexto de la grabación y las circunstancias que la rodean. No se ha conculcado el derecho a la presunción...
Sentencia Penal 104/2023 TSJ País Vasco, Rec. 149/2023 de 08 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ País Vasco
Ponente: ROBERTO SAIZ FERNANDEZ
Nº de sentencia: 104/2023
..., de 20 de julio de 2023, que condenó a Horacio, Gines y Gumersindo, como autores responsables de un delito continuado de estafa en grado de tentativa, a la pena de prisión a cada uno de ellos de cinco meses, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. El recurso de apelación de Horacio...
...aplicado al negar la concurrencia de los elementos objetivos del delito de estafa , en particular el engaño bastante y la suficiencia del perjuicio económico. Y deduce, como única pretensión, la nulidad de la sentencia impugnada. El recurso de apelación de Gines y Gumersindo se ha fundamentado en la vulneración del derecho a la presunción de inocencia porque, atendida la prueba...
Sentencia Penal 414/2023 TSJ Madrid, Rec. 629/2023 de 14 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: TSJ Madrid
Ponente: JESUS MARIA SANTOS VIJANDE
Nº de sentencia: 414/2023
...justificación concreta de este alegato es extraordinariamente escueta: más allá de una atinada reseña jurisprudencial sobre la posibilidad de fiscalizar en apelación la motivación del juicio de hecho aun versando sobre pruebas personales sin quebranto de la garantía de la inmediación; más allá también de la doctrina jurisprudencial expuesta sobre los elementos del tipo de estafa con particular énfasis en la...
...cumplimiento de sus obligaciones profesionales por el acusado sin sustracción ni detracción de las cantidades entregadas, culminan con el aserto de que:"En el caso de autos no hay una sola prueba por la que se pueda condenar a este acusado por un delito de estafa . La conexión entre ambos acusados - sic- ha sido reconocida por el Sr. Luis Miguel; al igual que no hay una sola prueba por la...
Auto Penal 630/2023 Audiencia Nacional, Rec. 503/2023 de 28 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 630/2023
...artículo 432 del Código Penal), fraude a la Administración (previsto en el artículo 436 del Código Penal), prevaricación (previsto en el artículo 404 del Código Penal), tráfico de influencias (previsto en los artículos 428 y 429 del Código Penal) y falsedad documental (previsto en los artículos 390 y siguientes del Código Penal), porque considera que no...
Auto Penal 631/2023 Audiencia Nacional, Rec. 507/2023 de 28 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Audiencia Nacional
Ponente: JUAN FRANCISCO MARTEL RIVERO
Nº de sentencia: 631/2023
...el artículo 432 del Código Penal), fraude a la Administración (previsto en el artículo 436 del Código Penal), prevaricación (previsto en el artículo 404 del Código Penal), tráfico de influencias (previsto en los artículos 428 y 429 del Código Penal) y falsedad documental (previsto en los artículos 390 y siguientes del Código Penal), porque...
Sentencia Penal 836/2023 Tribunal Supremo, Rec. 4541/2021 de 15 de noviembre del 2023
Orden: Penal
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: ANA MARIA FERRER GARCIA
Nº de sentencia: 836/2023
...indicaba la STS 714/2018, de 16 de enero de 2019, no puede ser instrumentalizada por las defensas para, tras interesarla, alegar posteriormente vulneración por no estar correctamente introducidas en el Plenario. Tal estrategia podría constituir un supuesto de fraude contemplado en el artículo 11-2º de la LOPJ, de vigencia también, como el párrafo primero, a todas las partes del...
Auto Penal 269/2023 AP Gipuzkoa, Rec. 301/2023 de 09 de junio del 2023
Orden: Penal
Tribunal: AP Gipuzkoa
Ponente: JORGE JUAN HOYOS MORENO
Nº de sentencia: 269/2023
...(sabotear el aparato de música, borrado del programa de etiquetado... ). Justiniano está de baja laboral por motivos psicológicos y que no pude acudir al negocio (sería un fraude a la TGSS); es proporcionado solicitar el mantenimiento de una medida de prohibición temporal de acceso al negocio, al menos hasta la conclusión del procedimiento. No es lesiva: Justiniano está de baja (o...
Sentencia Penal 403/2023 AP León, Rec. 85/2022 de 27 de octubre del 2023
ESTAFA (TODOS LOS SUPUESTOS)...
...de devolverla más cantidad de la prestada. De esta forma, la denunciante realizó hasta 16 imposiciones en efectivo por un importe total de 15.430 euros, de cuyo dinero el acusado no la ha devuelto cantidad alguna, solicitando para este la condena como autor de un delito de estafa . El acusado Baltasar niega haber engañado a la denunciante, añadiendo que ante la situación económica...
...tan precaria por la que atravesaba esta se había ofrecido a ayudarle, realizando de forma totalmente voluntaria las transferencias en su cuenta bancaria. SEGUNDO.- Como es de sobra conocido por todos, el delito de estafa exige de una serie de elementos configuradores de la responsabilidad que se ventila. En la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de...
Orden: Penal
Tribunal: AP León
Ponente: CARLOS MIGUELEZ DEL RIO
Nº de sentencia: 403/2023